• 2019-06-13 09:25:00
    上海同济科技实业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年06月12日 (二) 股东大会召开的地点:上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及... 详细>>>
  • 2019-06-13 01:43:33
    证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临2019―020 上海同济科技实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次 会议通知于2019年6月12日下午15:30在彰武路50号同济君禧大酒店三楼一 号会议室召开,会议应到监事3... 详细>>>
  • 2019-06-07 01:41:33
    证券代码:600846股票名称:同济科技编号:临2019-016 上海同济科技实业股份有限公司 关于注册成立项目公司投资苏州姑苏区地块项目 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称与投资金额 上海同桓投资管理有限公司(公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有 其100%股份,简称“同桓投资”)在2019年4... 详细>>>
  • 2019-06-04 09:23:00
    上海同济科技实业股份有限公司独立董事 对第八届董事会2019年第二次临时会议 关于修改《公司章程》、董事会换届事项 的独立意见 依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责,作为上海同济科技实业股份有限公司的独立董事,现对公司第八届董事会2019年第二次临时会议审议的修改《公司章程》、董事会换届事项发表意见如下: 一、 关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见 本次修改《公... 详细>>>
  • 2019-06-04 01:42:40
    上海同济科技实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方... 详细>>>
  • 2019-06-04 01:42:37
    上海同济科技实业股份有限公司独立董事候选人声明 本人钱逢胜,已充分了解并同意由提名人上海同济科技实业股份有限公司董事会提名为上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“该公司”)第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财... 详细>>>
  • 2019-06-04 01:42:33
    证券代码:600846股票名称:同济科技编号:临2019-015 上海同济科技实业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九 次会议通知于2019年5月10日以邮件及短信方式发出,会议于2019年5月16 日以通讯表决方式召开,本次会... 详细>>>
  • 2019-06-04 01:42:31
    上海同济科技实业股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 二0一九年六月十二日 目 录 2018年年度股东大会会议须知 ...............................1 2018年年度股东大会会议议程 ...............................2 议案一 2018年度董事会工作报告 ..........................4 议案二 2018年度监事会工作报告 ..........................9 议案三 2018年年度报告及其摘要 .........................12 议案四 2018年度财务决算报告 ................ 详细>>>
  • 2019-05-17 09:49:00
    上海同济科技实业股份有限公司 章 程 二O一九年五月 目 录 第一章 总则...................................................... 2 第二章 经营宗旨和范围............................................. 2 第三章 股份..................................................... 3 第四章 股东和股东大会............................................. 4 第五章 党的组织.................................................. 13 第六章 董事会........... 详细>>>
  • 2019-05-17 09:48:00
    上海同济科技实业股份有限公司独立董事候选人声明 本人张驰,已充分了解并同意由提名人上海同济科技实业股份有限公司董事会提名为上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“该公司”)第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:47:19
    上海同济科技实业股份有限公司独立董事候选人声明 本人孙益功,已充分了解并同意由提名人上海同济科技实业股份有限公司董事会提名为上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“该公司”)第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:47:14
    证券代码:600846股票名称:同济科技编号:临2019-012 上海同济科技实业股份有限公司 第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议通知 于2019年5月10日以邮件方式送达全体董事,会议于2019年5月16日以通讯 表决方式召开。本次会议... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:57:43
    公司代码:600846 公司简称:同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、... 详细>>>
  • 2019-04-25 09:23:00
    证券代码:600846股票名称:同济科技编号:临2019-007 上海同济科技实业股份有限公司 关于2019年度日常性关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司2019年度日常性关联交易预计经公司第八届董事会第五次会议审议 通过,关联董事回避了表决。 公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行,不存... 详细>>>
  • 2019-04-25 09:22:00
    上海同济科技实业股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求,勤勉尽责,忠实履行独立董事的职责和义务。现将2018年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事基本情况 我们的... 详细>>>
  • 2019-04-25 01:56:55
    公司代码:600846 公司简称:同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体... 详细>>>
  • 2019-04-25 01:56:51
    600846:同济科技:2018年度内部控制审计报告及内部控制评价报告 详细>>>
  • 2019-04-25 01:56:36
    600846:同济科技:2018年度会计政策变更的专项说明 详细>>>
  • 2019-04-25 01:56:19
    证券代码:600846股票名称:同济科技编号:临2019-009 上海同济科技实业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七 次会议通知于2019年4月1日以电话、邮件、短信方式发出,会议于2019年4 月11日10:30在公司2016会议室... 详细>>>
  • 2019-04-15 09:57:00
    上海同济科技实业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 上海同济科技实业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有... 详细>>>
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