厚普股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
发布时间:2018-11-08 01:29:17
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经成都华气厚普机电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过,公司于2018年10月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-072)。为方便作为公司股东的投资者行使表决权,本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式,现将公司2018年第二次临时股东大会的有关事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2018年11月13日(星期二)下午14:30; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年11月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间:2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 (3)公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点:成都市高新西区康隆路555号八楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》 说明:上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年10月23日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定,如上述事项涉及关联交易,相关关联股东须回避表决。公司就上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案 √ 四、会议登记方法 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续; 传真:86-28-63165920 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式: 地址:成都市高新西区555号6楼董事会办公室(邮编:611731) 联系人:胡莞苓 电话:86-28-63165919 2、会议费用 本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。 七、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 附件一:参与网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会 二○一八年十一月七日 3、填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年11月13日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 非累积投票提案 1.00 关于2018年前三季度计提资产减值准 √ 备的议案 委托人名称(或姓名): 委托人持股性质和数量: 委托人股票账户: 委托日期: 委托有效期: 委托人签名或盖章(委托人为法人的,应当加盖单位印章): 受托人姓名: 身份证号码: 受托人签名: 注: 1、委托人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打“√”(非累积投票提案)或“填报选举票数(累积投票提案)”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。 2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可按自己意见投票同意或反对或弃权某议案(非累积投票提案)或按自己意见填报选举票数(累积投票提案)。
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