• 2019-01-12 01:40:31
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-01 潮州三环(集团)股份有限公司 2018年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2018年1月1日―2018年12月31日。 2、预计的业绩:同向上升。 3、业绩预告情况表: 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 比上年同期增长:15%―30% 盈利:108,344.34万元 股东的净利润 盈利:124,... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:40:29
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召开第九届董事会第二十一次会议,决定于2019年1月25日以现场投票和网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2019年第... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:40:27
    公司章程修正案(二) 潮州三环(集团)股份有限公司 章程修正案(二) 根据潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议决议,现拟对《潮州三环(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)修订如下: 一、原公司章程第一章第六条:公司注册资本为人民币1,743,418,022元。 现修改为: 公司章程第一章第六条:公司注册资本为人民币1,743,163,022元。 二、原公司章程第三章第十八条:公司股份总数为1,743,418... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:40:24
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解 锁期解锁股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解锁的限制性股票数量为5,304,000股,占总股本的0.3042%,实际可上市流通数量为4,978,250股,占总股本的0.2855%。 2、本次解锁的限制性股票上市流通日为2019年1月15日。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”... 详细>>>
  • 2019-01-10 09:24:00
    公司章程修正案(一) 潮州三环(集团)股份有限公司 章程修正案(一) 根据潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议决议,现拟对《潮州三环(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)修订如下: 一、原公司章程第一章第六条:公司注册资本为人民币174,106.8022万元。 现修改为: 公司章程第一章第六条:公司注册资本为人民币1,743,418,022元。 二、原公司章程第三章第十八条:公司股份总数为174,106.80... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:41:35
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-03 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议的通知已于2019年1月4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2019年1月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:31:11
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-02 潮州三环(集团)股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“三环集团”或“公司”)于2018年12月24日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易... 详细>>>
  • 2018-12-27 09:06:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-67 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议的通知已于2018年12月24日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2018年12月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监... 详细>>>
  • 2018-12-27 01:35:25
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)基本情况 为更好地维护潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“三环集团”或“公司”)及其中小股东的利益,以及更好地履行潮州市三江投资有限公司(以下简称“三江公司”)于2018年10月向三环集团出具的承诺函,三江公司拟通过香港三江有限公司(... 详细>>>
  • 2018-12-27 01:35:23
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划预留部分 授予完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)的有关规定,潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“三环集团”)完成了第二期限制性股票激励计划预留部分授予登记... 详细>>>
  • 2018-12-26 09:07:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-68 潮州三环(集团)股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》,关联董事李钢先生、... 详细>>>
  • 2018-12-26 01:29:39
    潮州三环(集团)股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解 锁期可解锁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》及《关于对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项予以确认的议案》,认为公司限制性股票... 详细>>>
  • 2018-12-26 01:29:37
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-66 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议的通知已于2018年12月24日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年12月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,... 详细>>>
  • 2018-12-26 01:29:35
    中国上海石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编:200041 电话:(86-21)52985488 传真:(86-21)52985492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于潮州三环(集团)股份有限公司 第二期限制性股票涉及相关事项的 法律意见书 致:潮州三环(集团)股份有限公司 君合律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受潮州三环(集团)股份 有限公司(以下简称“公司”或“三环集团”)的委托,作为公司本次实施第二 期限制性股票激励... 详细>>>
  • 2018-12-04 09:09:00
    一、第二期限制性股票激励计划预留部分简述 1、标的种类:限制性股票。 2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 3、激励对象:本激励计划预留部分授予涉及的激励对象共计186名,激励对象名单及分配情况如下: 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性股 占目前总股本 股票数量(股) 票总数的比例 的比例 李钢 董事、总经理 75,000 3.1250% 0.0043% 马艳红 副总经理 35,000 1.4583% 0.0020% 刘杰鹏 副总经理 30,000 1.2500% 0.00... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:40:29
    潮州三环(集团)股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划预留限制性股票 激励对象名单的核实意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号――股权激励计划》(以下简称“《备忘录第8号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:40:27
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-63 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议的通知已于2018年11月21日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2018年11月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人,... 详细>>>
  • 2018-12-04 01:40:25
    潮州三环(集团)股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《创业板信息披露业务备忘录第8号――股权激励计划》(以下简称“《备忘录第8号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对第二期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)所确定的预留部... 详细>>>
  • 2018-11-22 09:13:00
    潮州三环(集团)股份有限公司 第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、总体情况 姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性股 占目前总股本 股票数量(股) 票总数的比例 的比例 李钢 董事、总经理 75,000 3.1250% 0.0043% 马艳红 副总经理 35,000 1.4583% 0.0020% 刘杰鹏 副总经理 30,000 1.2500% 0.0017% 郑镇宏 副总经理 45,000 1.8750% 0.0026% 朱吉崇 副总经理 10,000 0.4167% 0.0006% 王洪玉 财务总监 25,000 1.0417% 0.0014% 核心技术... 详细>>>
  • 2018-11-22 01:36:16
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2018-64 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议的通知已于2018年11月21日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2018年11月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3... 详细>>>
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