• 2019-06-25 01:42:49
    潮州三环(集团)股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、... 详细>>>
  • 2019-06-25 01:42:46
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-34 潮州三环(集团)股份有限公司 关于2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)下午14:45。 (2)网络投票时间:通过... 详细>>>
  • 2019-06-25 01:42:44
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-35 潮州三环(集团)股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 本公司2018年年度权益分派方案为:以... 详细>>>
  • 2019-05-11 01:53:06
    三环集团:2018年度股东大会的法律意见书 详细>>>
  • 2019-04-29 09:44:00
    潮州三环(集团)股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2018年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,恪尽职守,勤勉务实,诚信负责,促进公司的规范运作,积极出席相关会议,认真审议董事... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:47
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-24 潮州三环(集团)股份有限公司 关于公司2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)进行的财务审计:2018年度母公司净利润为1,239,992,472.32元,提取法定公积金123,999,247.23元,2018年度末未分配利润为4,042,402... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:45
    潮州三环(集团)股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2018年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,恪尽职守,勤勉务实,诚信负责,促进公司的规范运作,积极出席相关会议,认真审议董事... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:43
    潮州三环(集团)股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2018年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,恪尽职守,勤勉务实,诚信负责,促进公司的规范运作,积极出席相关会议,认真审议董事... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:30
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-21 潮州三环(集团)股份有限公司 2018年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2018年年度报告及摘要等相关议案。为使投资者全面了解本公司2018年度的经营成果、财务状况及未来发展规划,公... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:25
    第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张万镇、主管会计工作负责人王洪玉及会计机构负责人(会计主管人员)王洪玉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺,敬... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:23
    潮州三环(集团)股份有限公司CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD. 章程 (2019年修订版) 潮州三环(集团)股份有限公司章程 目 录 第一章总则 .............................................................................................. 1 第二章经营宗旨和经营范围................................................................. 2 第三章股份 ..................................................................................... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:12
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-19 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议的通知已于2019年4月8日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2019年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:10
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-32 潮州三环(集团)股份有限公司 2019年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请广大投资者及时查阅。 特此公告。 潮州三环(集团)股份有... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:08
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-30 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议的通知已于2019年4月21日送达各位监事。本次会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议的... 详细>>>
  • 2019-04-29 02:02:05
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-29 潮州三环(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议的通知已于2019年4月21日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人... 详细>>>
  • 2019-04-22 09:13:00
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-22 潮州三环(集团)股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自... 详细>>>
  • 2019-04-20 02:03:25
    潮州三环(集团)股份有限公司 2018年度监事会工作报告 2018年度,潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在全体监事的共同努力下,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,了解和监督公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况,维护了公司及股东的合法权益。现将2018年度... 详细>>>
  • 2019-04-20 02:03:18
    潮州三环(集团)股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告 潮州三环(集团)股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止至2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制进行有效性、合理性和全面性的评价。 ... 详细>>>
  • 2019-04-20 02:03:16
    证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2019-28 潮州三环(集团)股份有限公司 关于举行2018年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于2019年4月20日公布,为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况,公司将于2019年4月29日(星期一)下午15:00-17:00在全... 详细>>>
  • 2019-04-20 02:03:11
    三环集团:2018年度社会责任报告 详细>>>
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