• 2019-05-09 09:09:00
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2019-016 万向钱潮股份有限公司 2018年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司2018年度利润分配方案已经2019年4月17日召开的公司2018年度股东大会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、本公司2018年度利润分配方案为:以现有总股本2,753,159,454股... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:28
    东方华银关于万向钱潮股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于万向钱潮股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:万向钱潮股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:25
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2018-043 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会2018年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会2018年第八次临时会议通知于2018年12月14日以书面形式发出,会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由管大源董事长主持。会议的召集... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:23
    万向钱潮股份有限公司 独立董事关于对合营公司提供委托贷款事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定,我们现就万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于向合营公司提供委托贷款的议案》发表如下独立意见: 公司在保证日常经营所需资金的情况下,向合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司提供额度不超过人民币1,500万元、期限不超过二年的委托贷款,合营公司经营风险可控,... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:21
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2019-002 万向钱潮股份有限公司 关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托贷款概述 1、基本情况 为支持合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司(下称“万向马瑞利”)业务发展,公司与该公司另一股东MAGNETIMARELLIS.P.A按股权比例共同向万向马瑞利提供总额不超过人民币3,000万元的委托贷... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:14
    证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2019-004 万向钱潮股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:11
    万向钱潮股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:06
    万向钱潮股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:14:04
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2019-010 万向钱潮股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2019年3月26日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:13:59
    万向财务有限公司全体股东: 我们审核了后附的万向财务有限公司(以下简称万向财务公司)管理层对 2018年12月31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明(以下 简称风险评估说明)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上报证券交易所审核使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 …… ... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:13:57
    股股票票简简称称:万:向万钱向潮钱潮股股票票代代码码::000005055959编编号号::2021091-8―011 万向钱潮股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十三次会议决定召开公司2018年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年度股东大会 2、会议召集人:公... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:13:54
    万向钱潮股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2019年3月16日以书面形式发出,会议于2019年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人,实参会董事9人。会议由董事长管大源主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:13:52
    万向钱潮股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2019年4月17日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间:2019年4月16日~2019年4月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:13:50
    证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2019-014 万向钱潮股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人官大源、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明:保证季度报告中财务报表的... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:13:47
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2019-015 万向钱潮股份有限公司 关于公司配股批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司(以下称“公司”)于2018年11月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准万向钱潮股份有限公司配股的批复》(证监许可【2018】1798号),核准公司向原股东配售825,947,836股新股... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:15:57
    万向钱潮股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人官大源、主管会计工作负责人钟斌国及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会... 详细>>>
  • 2019-04-18 01:15:50
    上海东方华银律师事务所 关于万向钱潮股份有限公司 2018年度股东大会 之 法律意见书 致:万向钱潮股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受万向钱潮股份有限公司(以下简称“贵司”或“公司”)委托,就贵司召开2018年度股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《大会规则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《万向钱潮股份有限公司章程》(以下简称... 详细>>>
  • 2019-03-28 01:11:31
    万向钱潮股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,我们作为万向钱潮的独立董事汇报2018年度的工作情况。 我们作为万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定,忠实地履行了独立董事的职责,本着对全体股东负责的态度,切实履行诚信、勤勉、公正的义务,积极参与公... 详细>>>
  • 2019-03-28 01:11:28
    万向钱潮股份有限公司 2018年度社会责任报告 一、综述 万向钱潮股份有限公司股票于1994年1月在深圳证券交易所主板挂牌上市交易。上市以来,公司已由上市之初的单一万向节产品逐步发展成为传动系统、制动系统、底盘悬架系统、轴承系统等系列化产品,实现专业产品从零件到部件到系统集成模块化供货的发展升级,产品广泛为国内外的汽车主机厂配套供货,已成为国内最大的独立汽车零部件独立供应商之一。公司连续多年入选“深证100”及“沪深300”指数... 详细>>>
  • 2019-03-28 01:11:26
    股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2019-005 万向钱潮股份有限公司 2018年度关联交易执行情况及 2019年度日常性关联交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司关联方的功能平台及渠道,降低公司的运营成本,2019年度拟与关联方万向进出口有限公司(下称“万向进出口”)、W... 详细>>>
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  • 2016-10-24 14:44:29
      湘潭电化召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资建设1万吨高纯硫酸锰项目的议案》,同意公司新增投资约3000万元建设1万吨高纯硫酸锰项目。  高纯硫酸锰主要用于制备锰酸锂、四氧化三锰、镍钴锰三元材料等。随着锂离子电池技术的发展和应用领域的扩展,高纯硫酸锰的市场发展前景较好,市场需求量呈增长态势。公司拥有成熟的硫酸锰溶液生产工序和去杂工艺,并可依托原有的电解金属锰生产线,综合利用生产设备和操作人员以及热电联... 详细>>>
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