• 2019-06-14 01:19:58
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-029 厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年6月13日以通讯方式召开,会前2019年6月3日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,... 详细>>>
  • 2019-05-16 01:20:38
    证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:2019-026 厦门钨业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月13日 (二) 股东大会召开的地点:厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21 层本公司1... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:21:21
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-027 厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年5月13日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开,会前2019年4月30日公司董秘办公室以送达... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:21:14
    关于厦门钨业股份有限公司2018年年度股东大会的 法律意见书 福建联合信实律师事务所 地址:中国福建省厦门市湖滨南路334号二轻大厦9楼/邮编:361004Add:F.9,ErQingTower,334S.HubinRoad.,Xiamen,361004,CHINA 电话/Tel:+86-592-5909988/5909966 传真/Fax:+86-592-5909989/5909986 厦门|上海|福州|泉州|龙岩|漳州|三明|莆田 www.lhxs.com 法律意见书 (2019)闽信实律书第0059号 致:厦门钨业股份有限公司 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(简... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:20:42
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-025 厦门钨业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也无需进行追溯调整。 一、会计政策变更概述 ... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:20:40
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-024 厦门钨业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年4月19日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件及送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持,应到监事9人... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:20:38
    厦门钨业股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 厦钨董秘办编制 2019年5月 目 录 关于召开2018年年度股东大会的通知................................... 3 2018年度董事会工作报告............................................. 9 2018年度监事会工作报告............................................ 23 2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告......................... 29 2018年年度报告及其摘要........................................ 详细>>>
  • 2019-04-20 01:26:21
    公司代码:600549 公司简称:厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及... 详细>>>
  • 2019-04-20 01:26:19
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-023 厦门钨业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年4月19日以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持,应... 详细>>>
  • 2019-04-16 11:08:00
    2018年度履行社会责任的报告 厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”)秉承“让员工实现自我价值,使用户得到满意服务,为股东取得丰厚回报,与社会共谋和谐发展”的经营理念,在追求经济效益、保护股东利益的同时,认真履行企业社会责任,积极保护职工、债权人、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益,促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。依据上海证�唤灰姿�发布的《关于做好上市公司2018年年度报告披露工... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:24:22
    独立董事2018年度述职报告 作为厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极履行独立董事的职责,促进公司规范运作,切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《厦门... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:24:16
    厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会2018年度履职情况汇总报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定,提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则,主要履行了以下工作: 1、2018年3月28日,审议通过了《厦门钨业总裁班子及成员2015-2017年任期考核工作报告》、《提名与薪酬考核委员会对2017年度公司高管人员业绩考评的报告》、《关于修订 的议案》、《关... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:24:13
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-019 厦门钨业股份有限公司 关于向福建省兴龙新能材料有限公司采购硫酸锰的关联交 易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本关联事项已经本公司第八届董事会第九次会议审议通过,尚须提交股 东大会审议。 本关联交易符合公司的发展需要,是在平等互利的基础上进行的... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:24:06
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-018 厦门钨业股份有限公司 关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金 提供股权质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为控股... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:24:03
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-022 厦门钨业股份有限公司 2019年第一季度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载2019年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 一、2019年第一季度主要财务数... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:23:53
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-017 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门 金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:23:50
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-014 厦门钨业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门钨业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年4月11日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开,会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:23:38
    厦门钨业股份有限公司 二O一八年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 审计报告 1-5 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-133 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2019)第351ZA0049号 厦门钨业股份有限公司全体股... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:23:35
    600549:厦门钨业:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 详细>>>
  • 2019-04-13 01:27:45
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2019-012 厦门钨业股份有限公司 关于公司下属子公司与荆门市格林美新材料有限公司 签署战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1.本协议属战略合作框架性协议,属与双方合作意愿和基本原则的战略性、 意向性约定。框架协议下的具体合作将在双方另行签署的《... 详细>>>
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  • 2016-12-29 08:00:00
    股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2016-043 厦门钨业股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年12月28日,本公司接到公司控股股东福建省稀有稀土(集团)有 限公司(以下简称“福建稀土集团”)通知,福建稀土集团一致行动人福建省华侨实业集团... 详细>>>
  • 2016-10-17 09:25:09
      厦门钨业(600549)2016-10-14融资融券信息显示,厦门钨业融资余额1,188,817,677元,融券余额2,108,088元,融资买入额15,126,939元,融资偿还额25,692,836元,融资净买额-10,565,897元,融券余量82,800股,融券卖出量2,600股,融券偿还量12,800股,融资融券余额1,190,925,765元。厦门钨业融资融券详细信息如下表: 详细>>>
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