• 2019-01-12 01:10:24
    独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见 深圳拓邦股份有限公司 独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,作为深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司及子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司与深... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:10:22
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2019004 深圳拓邦股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼投资总监文朝晖女士辞去财务总监职务的申请,文朝晖女士因工作调整,向董事会申请辞去公司财务总监职务。上述辞职申请自送达董事会之日起生效,文... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:10:20
    第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2019003 深圳拓邦股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年1月10日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年1月4日以书面、电话、电子邮件等方式通... 详细>>>
  • 2019-01-05 01:03:42
    深圳拓邦股份有限公司 关于股票期权授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”)。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象... 详细>>>
  • 2018-12-19 09:21:00
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018089 深圳拓邦股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于2018年11月2日召开的第六届董事会第八次(临时)会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案,并于2018年11月29日披露了《回购股份报告书》,有关内容... 详细>>>
  • 2018-12-05 01:11:27
    北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司回购股份的 法律意见书 二�一八年十一月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码:518026 10/F,TowerA,RongchaoTower,6003YitianRoad,FutianDistr... 详细>>>
  • 2018-12-05 01:11:24
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018088 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于2018年11月2日召开的第六届董事会第八次(临时)会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案,并于2018年11月29日披露了《回购股份报告书》,有关内容... 详细>>>
  • 2018-11-30 09:08:00
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018085 深圳拓邦股份有限公司 关于对全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资情况概述 2010年4月23日,深圳拓邦股份有限公司(简称“拓邦股份”)第三届董事会2010年第4次会议审议通过了《关于投资成立拓邦(香港)有限公司的议案》,同意在香港投资设立拓邦(香港)有限公司(以下简称“香港拓... 详细>>>
  • 2018-11-30 01:10:01
    北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2018年股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 二�一八年十一月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码:518026 10/F,TowerA,Rongcha... 详细>>>
  • 2018-11-30 01:09:57
    深圳拓邦股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次回购事项已经公司2018年11月2日召开的第六届董事会第八次(临时)会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司决定使用总金额为不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元的自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于依法注销减少注册资本、员工... 详细>>>
  • 2018-11-30 01:09:55
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018087 深圳拓邦股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1842号),批复... 详细>>>
  • 2018-11-28 01:12:12
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018084 深圳拓邦股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、股票期权授予日:2018年11月27日; 2、授予股票期权数量:4,288.70万份。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)2018年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”、“激励计划”)规定的股票期权授予条件已经成就,... 详细>>>
  • 2018-11-28 01:12:09
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018083 深圳拓邦股份有限公司关于 调整2018年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年11月27日,深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的议案》,具体情况如下: 一、2018年股票期权激励计划简... 详细>>>
  • 2018-11-28 01:12:07
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018081 深圳拓邦股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2018年11月27日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年11月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长... 详细>>>
  • 2018-11-28 01:12:05
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018082 深圳拓邦股份有限公司 第六届监事会第八次议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次议于2018年11月27日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年11月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席... 详细>>>
  • 2018-11-19 09:28:00
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018080 深圳拓邦股份有限公司 关于公司回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日召开第六届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,该议案已经公司于2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于... 详细>>>
  • 2018-11-18 01:08:11
    北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳拓邦股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的 法律意见书 二�一八年十一月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码:518026 10/F,TowerA,RongchaoTower,6003Yitia... 详细>>>
  • 2018-11-17 01:10:32
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018079 深圳拓邦股份有限公司关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关文件规定,深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公... 详细>>>
  • 2018-11-17 01:10:29
    深圳拓邦股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 1 证券代码: 002139 证券简称: 拓邦股份 公告编号: 2018078 深圳拓邦股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 ( 1)现场会议时间: 2018 年 1... 详细>>>
  • 2018-11-15 01:08:31
    证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2018077 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日召开第六届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议。 根据《上市公司回... 详细>>>
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