• 2019-01-23 01:08:47
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-006 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于与上汽通用五菱汽车股份有限公司 签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签订的战略合作框架协议(以下简称“框架协议”)仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议,有关具体合作内容尚待签订正式相关合同予以明确。 2、... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:08:45
    证券简称:鹏辉能源 证券代码:300438 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 暨“鹏辉能源精英创享计划” (草案) 二零一九年一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)系公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:08:42
    广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定,我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:08:40
    第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划” 实施考核管理办法 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步完善公司治理机制,提升公司整体价值;构建发展分享机制,推动战略目标实现;完善薪酬激励体系,贯彻精英文化理念,以依法合规、推动发展、激励约束、实事求是为基本原则,制订了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”(草案)》(以下简称“激励计划”)。 为保证激... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:08:38
    广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定并按照广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事柳建华作为征集人就公司拟于2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:08:35
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-004 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2019年1月5日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2019年1月10日下午在广州鹏辉能源科... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:08:29
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-008 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司对广州市骥鑫汽... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:08:26
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-009 广州鹏辉能源科技股份有限公司 监事会关于公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月10日召开的第三届董事... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:08:22
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-007 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于完成收购广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司100%股权 暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司100%... 详细>>>
  • 2019-01-11 09:22:00
    证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会... 详细>>>
  • 2019-01-11 01:08:20
    证券简称:鹏辉能源 证券代码:300438 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 暨“鹏辉能源精英创享计划” (草案)摘要 二零一九年一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)系公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《... 详细>>>
  • 2019-01-11 01:08:17
    广州鹏辉能源科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划” 首次授予部分激励对象名单 一、限制性股票分配情况 获授 占本次授予限制性对应标的股票占公 姓名 职务 限制性股票数量 股票总数的比例 司股本总额的比例 (万股) (%) (%) 丁永华 董事、副总裁、 7.17 5.5% 0.026% 事业部总经理 核心管理和骨干人员 97.47 74.5% 0.347% (69人) 预留 26.16 20.0% 0.093% 合计 130.80 100.0% 0.465% 注1:公司全部在有效期内的... 详细>>>
  • 2019-01-11 01:08:15
    上市公司股权激励计划自查表 公司简称:鹏辉能源 股票代码:300438 独立财务顾问:无 序号 事项 是否存在该事项 备注 (是/否/不适用) 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 否 见或者无法表示意见的审计报告 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 否 见或者无法表示意见的审计报告 3 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 否 诺进行利润分配的情形 4 是否存在其... 详细>>>
  • 2019-01-11 01:08:13
    北京市中伦(深圳)律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 二�一九年一月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 一、公司实行激励计划的条件............................................ 详细>>>
  • 2019-01-11 01:08:10
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-003 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2019年1月10日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2019年1月5日以邮件、电话等... 详细>>>
  • 2019-01-08 09:46:00
    证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-002 广州鹏辉能源科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币25元/股。若按最高回购价25... 详细>>>
  • 2019-01-03 01:08:25
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-001 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请 获得中国证监会受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:09:39
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2018-104 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司与广州市番禺区悦和投资有... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:09:34
    广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定,我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:09:32
    提供完整的电源解决方案 证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2018-107 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年12月24日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2018年12月19日以邮件、电话... 详细>>>
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  • 2016-10-14 11:32:00
       该设备内部有768Wh的电量,储存于动力型锂离子电池中。设备内部已经包含DC/AC逆变器电路,还有AC与USB输出接口,可用于给笔记本电脑、平板电脑、手机等数码设备充电;同时还设计有一块LCD显示屏,可以显示剩余电量和输出接口的状态。而储能箱内部电池,可通过电源适配器或者是太阳能板来蓄电。考虑到户外需要经常搬运挪动,箱体上设计有把手;根据野外用途需求,上下盖设计有防水槽和胶圈。  该设备在设计用途定位上,就是为野营、户外勘探、光... 详细>>>
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