• 2019-06-14 09:32:00
    天津汽车模具股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019年7月2日(星期二)14:50 (2... 详细>>>
  • 2019-06-14 01:16:44
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-029 天津汽车模具股份有限公司 关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年6月12日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的... 详细>>>
  • 2019-06-14 01:16:42
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-027 天津汽车模具股份有限公司 关于调整2018年限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《2018年限制性... 详细>>>
  • 2019-06-14 01:16:40
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-026 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年6月12日10:00在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2019年6月6日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决... 详细>>>
  • 2019-06-13 09:26:00
    国浩律师(杭州)事务所 关于 天津汽车模具股份有限公司 调整2018年限制性股票回购价格事项 之 法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 GrandallBuilding,No.2&No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888传真/Fax:(+86)(571)85775643 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二�一九年六月 国浩律师(杭州)事务所 关 于 天津汽车模具股份有... 详细>>>
  • 2019-06-13 01:15:45
    天津汽车模具股份有限公司 章程 二�一九年六月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 ... 详细>>>
  • 2019-06-13 01:15:43
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-028 天津汽车模具股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为满足公司日常生产经营的需要,提高融资效率,降低资金成本,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东、实际控制人之一常世平先生和胡津生先生合计借款28,000万元,其中向常世平... 详细>>>
  • 2019-06-13 01:15:41
    天津汽车模具股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第四届董事会第二十次会议相关议案发表下列意见: 一、关于调整2018年限制性股票回购价格的独立意见 鉴于公... 详细>>>
  • 2019-06-13 01:15:39
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-025 天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年6月12日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年6月6日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:17:44
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-022 天津汽车模具股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)于2019年5月5日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190928)。中国证监会对公司提交的《上市... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:19:58
    天汽模2018年年度股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关于 天津汽车模具股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 致:天津汽车模具股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下称“本所”)接受天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:19:49
    证券代码:002510 证券简称:天汽模 公告编号:2019-020 天津汽车模具股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明:保证季度报告中财务报表的... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:19:47
    天津汽车模具股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主... 详细>>>
  • 2019-04-20 01:21:52
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-019 天津汽车模具股份有限公司 二�一八年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议时间:2019年4月19日14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时... 详细>>>
  • 2019-04-17 11:00:00
    天津汽车模具股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第四届董事会第十七次会议相关议案发表下列意见: 一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见 ... 详细>>>
  • 2019-04-17 01:20:59
    天津汽车模具股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“天汽模”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。 根据《国务院办公厅关于进一... 详细>>>
  • 2019-04-17 01:20:52
    公司简称:天汽模 股票代码:002510 天津汽车模具股份有限公司 TIANJINMOTORDIESCO.,LT D . (天津空港经济区航天路77号) 公开发行可转换公司债券预案 2019年3月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次公开发行可转换公司债券后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会... 详细>>>
  • 2019-04-17 01:20:49
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-006 天津汽车模具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年3月7日10:00在公司402会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2019年3月1日以电子邮件方式发出。应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开... 详细>>>
  • 2019-04-17 01:20:41
    天津汽车模具股份有限公司 2018年度独立董事述职报告-张俊民 本人作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求,在2018年度工作中忠实履行职责,积... 详细>>>
  • 2019-04-17 01:20:31
    股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-017 天津汽车模具股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召... 详细>>>
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