• 2019-06-26 09:05:00
    证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-015 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年6月24日在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议,本次会... 详细>>>
  • 2019-06-25 09:30:00
    江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏春兰制冷设备股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见书 致:江苏春兰制冷设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏春兰制冷设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下简称“本所”)受... 详细>>>
  • 2019-06-14 09:32:00
    证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-004 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于2018年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、公司预计2018年度业绩将增加1936万元到2436万元,同比增加109.77%到138.12%。 2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加1943万元到2443万元,同比增加200.84%到252... 详细>>>
  • 2019-06-14 01:14:18
    证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-002 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月18日以书面通知方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知,并于2019年1月22日在春兰集团泰州宾馆召开... 详细>>>
  • 2019-06-14 01:14:13
    证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-010 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年4月25日召开了职工代表大会,选举王驰宇女士、汤静... 详细>>>
  • 2019-06-14 01:13:48
    江苏春兰制冷设备股份有限公司 (600854) 2018年年度股东大会会议资料 会议时间:2019年6月24日 目 录 2018年年度股东大会会议议程??????????????????????03议案一:2018年度董事会工作报告????????????????????05议案二:2018年度监事会工作报告????????????????????14议案三:2018年年度报告及其摘要????????????????????16议案四:2018年度财务决算报告?????????????????????17议案五:2018年度利润分配预案?????????????????????20议案六:关于... 详细>>>
  • 2019-04-28 11:43:00
    江苏春兰制冷设备股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有... 详细>>>
  • 2019-04-28 11:42:00
    江苏春兰制冷设备股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定和要求,作为江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员,我们本着勤勉尽责的原则,履行审计监督职责,现将2018年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由3名委员组... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:15:40
    公司代码:600854 公司简称:春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:15:38
    证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-007 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 此议案尚需提请公司股东大会审议。 公司第八届董事会第十四次会议对日常关联交易事项进行审议表决,关联董事回避表决。 公司发生的日常关联交易是公司日常经营必... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:15:33
    600854:春兰股份:2018年度内部控制审计报告 详细>>>
  • 2019-04-28 01:15:31
    公司代码:600854 公司简称:春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人沈华平、主管会计工作负责人唐宝华及会计机构负... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:15:28
    江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于2019年4月15日以书面通知方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知,并于2019年4月25日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议由沈华平董事长主持,公司监事列席会议。... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:16:33
    江苏春兰制冷设备股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 我们作为江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法津、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,履行独立董事职责,出席相关会议,审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,发挥独立董事作用,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的各项合法权益。... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:16:31
    公司代码:600854 公司简称:春兰股份 江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:16:28
    证券代码:600854 证券简称:春兰股份 公告编号:2019-008 江苏春兰制冷设备股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 20... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:16:22
    江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 我们作为江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,基于独立判断的立场,对公司第八届董事会第十四次会议审议的有关事项进行了解和审核,发表独立意见如下: 一、关于会计政策变更的独立意见 财政... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:16:13
    600854:春兰股份:会计师事务所关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 详细>>>
  • 2019-04-27 01:16:11
    证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临2019-009 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司于2019年4月15日以书面通知方式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知,并于2019年4月25日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人,实际出... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:16:08
    江苏春兰制冷设备股份有限公司 审计报告 苏亚审[2019]681号 审计机构:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:南京市中山北路105-6号中环国际广场21-23层 邮 编:210009 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 江苏苏亚金诚会计师事务所(普特通合殊伙) 苏亚审[2019]681号 审计报告 江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简... 详细>>>
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