• 2019-01-18 09:31:00
    2018 保荐机构名称:国泰君安证券股份有限公司、被保荐公司简称:成飞集成 中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”) 保荐代表人姓名:张晓 联系电话:18600680211 保荐代表人姓名:丁小文 联系电话:021-38674627 保荐代表人姓名:孙捷 联系电话:021-80198962 保荐代表人姓名:马伟 联系电话:010-59562463 现场检查人员姓名:张晓、王慷、孙捷、江珊 现场检查对应期间:√上半年 √下半年 现场检查时间:2019年1月7日至2019年1月9日 一、现场检查... 详细>>>
  • 2019-01-17 09:11:00
    四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)于2019年1月15日召开第六届董事会第十五次会议。我们作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定... 详细>>>
  • 2019-01-17 01:08:12
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2019-004 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2019年1月11日以电子邮件、书面送达方式发出。 2.召开监事会会议的时间、地... 详细>>>
  • 2019-01-17 01:08:08
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2019-002 四川成飞集成科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年1月15日14:30在四川省成都市公司会议室召开,会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:09:06
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-082 四川成飞集成科技股份有限公司 关于为子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 2018年12月27日,四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案》,该议案尚需... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:09:04
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-079 四川成飞集成科技股份有限公司 关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充确认日常关联交易概述 (一)2018年度日常关联交易预计情况 公司于2018年1月12日和2018年1月29日分别召开第六届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:09:01
    四川成飞集成科技股份有限公司 信息披露管理制度 1目的 为了规范公司的信息披露工作,确保正确履行信息披露义务,保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“上市规则”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,以及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制订本制度。 2适用范围 本制度适用于公司及控股子公司或实际控制的子公司。 3定义 所称信息披露是指,公司及相... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:59
    四川成飞集成科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 1目的 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际,制定本办法。 2适用范围 本办法适用于公司及控股或实际控制子公司的募集资... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:56
    对外担保管理制度 第一章 总则 第一条为依法规范四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的对外担保行为,维护投资者的合法利益,加强公司银行信用和担保管理,控制公司资产运营风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:54
    四川成飞集成科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 一般规定 第一条为充分保障中小股东的利益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定,结合... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:52
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-080 四川成飞集成科技股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2019年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司预计 将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其下属的多 家公... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:49
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-083 四川成飞集成科技股份有限公司 关于控股子公司应收账款坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司核销应收账款的议案》,公司独立董事发... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:47
    四川成飞集成科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用资金制度 1目的 为了建立防范控股股东及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制,杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定,特制定本制度。 2适用范围 本制度适... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:44
    四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)于2018年12月27日召开第六届董事会第十四次会议。我们作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:42
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-077 四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2018年12月21日以书面、传真、电子邮件方式发出。 2.召开董事会会议的时间... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:08:39
    国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于四川成飞集成科技股份有限公司 控股子公司接受关联方财务资助的关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)作为四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”、“公司”或“上市公司”)2016年非公开发行A股股票的联合保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:07:22
    国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于四川成飞集成科技股份有限公司 补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计 及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司(以下简称“保荐机构”)作为四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”、“公司”或“上市公司”)2016年非公开发行A股股票的联合保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:06:54
    董事会专门委员会实施细则 一、战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》决议设立的专门工作机构,主要... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:06:49
    董事会议事规则 第一条目的 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,依照《公司法》及国家有关法律法规及公司章程的有关规定,制定《四川成飞集成科技股份有限公司董事会议事规则》(下称“本规则”)。 第二条效力 本规则自生效之日起,即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第三条董事任职资格 有《公司法》第一百四十七条第一... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:06:33
    四川成飞集成科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 1目的 为规范公司运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定,结合公司章程及公司实际情况,制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司董事会秘书工作管理。 3管理职责 3.1董事会 聘任或解聘董事会秘书。 3.2董事长 提名董事会秘书,提请董事会审议。 4管理规定 4.1董事会设... 详细>>>
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
  • 2016-05-13 09:16:00
      5月12日,成飞集成召开了2015年年度股东大会。公司董秘程雁在会上表示,成飞集成将实施积极扩张的发展战略,以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务,积极发展航空零件数控加工业务,并以核心业务为依托,按相关多元化的发展思路择机进入汽车、航空装备及柔性智能生产线等领域。  作为上市公司旗下备受市场关注的一大主营业务,锂离子动力电池业务为成飞集成子公司中航锂电主营,中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中... 详细>>>
  • 2016-05-06 14:45:00
    图为调研组一行与中航锂电相关领导合影  2016年5月5日,由澳门葡京手机版ap、中国化学与物理电源行业协会、安信证券及其他投资机构组成的“趋·动未来——2016电池产业链联合调研活动北路调研组”一行来到河南洛阳,实地考察了中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电)。中航锂电总经理王栋梁、营销公司副总经理张永龙向调研组一行介绍了企业近期经营情况和下一步规划。图为中航锂电总经理王栋梁  据张永龙介绍,中航锂电是一家专业从事锂离子动... 详细>>>
<<
1
>>