• 2019-06-05 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或银星能源)接到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称中铝宁夏能源或目标公司)通知,中国铝业股份有限公司(以下简称中国铝业)现有意将所持有的中铝宁夏能源股权(以下简称标的股权)转让给... 详细>>>
  • 2019-04-27 08:00:00
    宁夏银星能源股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-033 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人高原... 详细>>>
  • 2019-04-27 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-032 宁夏银星能源股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责... 详细>>>
  • 2019-04-27 08:00:00
    宁夏银星能源股份有限公司 七届十一次董事会独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,我们作为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会独立董事,本着勤勉尽责的原则对公司七届十一次董事会的全部议案进行了认真审阅,现就本次会议相关事... 详细>>>
  • 2019-04-27 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-035 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年4月15日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届十一次监事会会议的通知,本次会议于2019年4月25日以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议由监事... 详细>>>
  • 2019-04-27 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年4月15日以电子邮件的方式向全体董事发出召开七届十一次董事会会议的通知。本次会议于2019年4月25日以现场表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由董事... 详细>>>
  • 2019-04-26 08:00:00
    银星能源:2018年年度股东大会的法律意见书 详细>>>
  • 2019-04-26 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-030 宁夏银星能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30。 2.网络投票时间:2019年4月24日至2019年4月25日,其中... 详细>>>
  • 2019-03-19 09:09:00
    宁夏银星能源股份有限公司 2018年年度报告 2019-008 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高原、主管会计工作负责人马丽萍及会计机构负责人(... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-007 宁夏银星能源股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 ... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)《内控手册》,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    宁夏银星能源股份有限公司 2018年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 1-4 附件1:“2014年非公开发行募集资金”2018年度募集资金 实际使用情况表 5 附件2:“2016年非公开发行募集资金”2018年度... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018年,宁夏银星能源股份有限(以下简称公司)监事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和《监事会议事规则》的规定,认真履行监督职责,加强对公司经营管理的监督,严格审阅公司财务报告,对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    宁夏银星能源股份有限公司 2018年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)65542288 8号富华... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年3月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届十次监事会会议的通知。本次会议于2019年3月15日以现场表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事2人,授权委托1人... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”)作为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“银星能源”或“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对公司2018年度募集资金存放与... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或银星能源)根据2018年度实际经营情况和2019年度经营预测,预计2019年与关联方发生的关联交易金额为20,596万元,其中:向关联方销售产品、商品的关联交易金额为800万... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    关于宁夏银星能源股份有限公司 2018年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 页码 专项说明 2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-1 信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)65542288 ... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2018-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.因生产经营资金需求,宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)拟向中国银行吴忠分行申请10,000万元人民币流动资金借款,该笔综合授信拟由全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司(以下简称内蒙银星风电)为公司提供连带责任担保,担保... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-017 宁夏银星能源股份有限公司 关于托管中铝宁夏能源集团有限公司持有 陕西省地方电力定边能源有限公司49%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的情况概述 1.为了继续履行控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称宁夏能源)... 详细>>>
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