• 2019-02-21 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-009 宁夏英力特化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (... 详细>>>
  • 2019-02-21 08:00:00
    2019年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏新中元律师事务所(以下简称“本所”)接受宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派周文静律师、王乐律师出席公司于2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《... 详细>>>
  • 2019-02-18 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-008 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第... 详细>>>
  • 2019-02-13 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-007 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回复深圳证券交易所关注函〔2019〕第33号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年1月31日,宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于对宁夏英力特化工股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2019〕第33... 详细>>>
  • 2019-02-12 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-007 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回复深圳证券交易所关注函〔2019〕第33号的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年1月31日,宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所《关于对宁夏英力特化工股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2019〕第33号... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-005 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更2018年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    宁夏英力特化工股份有限公司 章 程 二零一九年二月 第一章 总则.............................................................................................................. 3 第二章 经营宗旨和范围.......................................................................................... 4 第三章 股份......................................................................................... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-006 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 (一)会议届次:2019年第一次临时股东大会 (二)召集人:公司董事会 2019年1月31日,公司第七届董事会第二十一次会议... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-003 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知于2019年1月21日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于2019年1月31日以通讯表决... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-002 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知于2019年1月21日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于2019年1月31日... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 关于聘任2018年度会计师事务所的事前认可函 宁夏英力特化工股份有限公司: 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事,对变更公司2018年度审计机构的有关事项进行了事前审核: 我们查阅了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、证照和资质等资料... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十一次会议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事,对第七届董事会第二十一次会议中审议的《关于变更公司2018年度财务报告审计机构的议案》、《关于变更公司2018年度内部控制审计机构的议案... 详细>>>
  • 2019-01-24 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2019-001 宁夏英力特化工股份有限公司 2018年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2018年1月1日-2018年12月31日 2.预计的业绩:?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升?同向下降 项目 本... 详细>>>
  • 2018-11-13 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2018-062 宁夏英力特化工股份有限公司 关于与宁夏英力特煤业有限公司2018年度 日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因公司日常生产经营需要,关联方宁夏英力特煤业有限公司(以下简称:“英力特煤业”)向公司盐泥压滤等生产运维项目、输... 详细>>>
  • 2018-11-13 08:00:00
    宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十次会议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,查阅了公司与宁夏英力特煤业有限公司2018年度日常关联交易事项日常关联交易的信息披露、合同签订、履行情况,听取了管理... 详细>>>
  • 2018-11-13 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2018-060 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2018年11月9日在宁夏银川市英力特大厦A座303会议室召开。会议通知于2018年10月29日以专... 详细>>>
  • 2018-11-13 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2018-061 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2018年11月9日在宁夏银川市英力特大厦A座303会议室召开。会议通知于2018年10... 详细>>>
  • 2018-10-26 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2018-059 宁夏英力特化工股份有限公司 2018年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次... 详细>>>
  • 2018-10-26 08:00:00
    宁夏英力特化工股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗维海、主管会计工作负责人李贤及会计机构负责人(会计主管人员)涂华东声明:保证... 详细>>>
  • 2018-10-26 08:00:00
    证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2018-058 宁夏英力特化工股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议通知于2018年10月15日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于2018年10月25日以通讯方... 详细>>>
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