• 2019-03-21 08:00:00
    公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与 交银金融资产投资有限公司合作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了拓宽融资渠道,降低公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)资产负债率,解决新能源公司资本金不足问题,新能源公司与交银金融资产投资有限公司(以下简称交银投资)... 详细>>>
  • 2019-03-20 08:00:00
    特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-021 特变电工股份有限公司 2019年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019年3月15日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第七次临时董事会会议通知,2019... 详细>>>
  • 2019-03-19 09:09:00
    特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-020 特变电工股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21... 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    600089:特变电工2019年第三次临时股东大会法律意见书 详细>>>
  • 2019-03-19 08:00:00
    证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2019-019 特变电工股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年3月18日 ... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    特变电工股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料 新疆?昌吉 2019年3月18日 特变电工股份有限公司2019年第三次临时股东大会议程一、现场会议时间:2019年3月18日(星期一)北京时间14:00-15:00 二、现场会议地点:新疆昌吉市北京南路189号公司21楼会议室 三、会议议程: (一)介绍来宾及股东到会情况; (二)审议议案: 1、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其... 详细>>>
  • 2019-03-12 08:00:00
    特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-018 特变电工股份有限公司监事会 关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法... 详细>>>
  • 2019-03-04 11:52:00
    600089:特变电工:新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)之法律意见书 详细>>>
  • 2019-03-02 08:00:00
    特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-015 特变电工股份有限公司 2019年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019年2月26日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第六次临时董事会会议的通知,2019年3月1日... 详细>>>
  • 2019-03-02 08:00:00
    证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-017 特变电工股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 征集投票权的起止时间:2019年3月14日-3月15日(10:00-13:30;16:00-19:30) 征集人对所有表决事项的表决... 详细>>>
  • 2019-03-02 08:00:00
    特变电工股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年第三次临时股... 详细>>>
  • 2019-02-23 08:00:00
    特变电工股份有限公司2019年第二次临时股东大会 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2019-014 特变电工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情... 详细>>>
  • 2019-02-23 08:00:00
    600089:特变电工2019年第二次临时股东大会法律意见书 详细>>>
  • 2019-02-22 08:00:00
    特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-012 特变电工股份有限公司 2019年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019年2月18日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第一次临时监事会会议的通知,2019年2月21... 详细>>>
  • 2019-02-22 08:00:00
    特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-011 特变电工股份有限公司 2019年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019年2月18日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第五次临时董事会会议的通知,2019年2月21日... 详细>>>
  • 2019-02-22 08:00:00
    特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司2019年 股票期权激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心业务(技术)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司拟实施2019年股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)。 为保证股权激励计划的... 详细>>>
  • 2019-02-22 08:00:00
    特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划 激励对象名单 特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象共计2,061人,具体激励对象人员名单如下: 序号 姓名 职务 1 黄汉杰 公司董事、总经理 2 郭俊香 公司董事 3 李边区 ... 详细>>>
  • 2019-02-22 08:00:00
    公司代码:600089 公司简称:特变电工 特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划 (草案) 二零一九年二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文... 详细>>>
  • 2019-02-22 08:00:00
    特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2019-013 特变电工股份有限公司2019年 股票期权激励计划(草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ?股权激励方式:股票期权 ?股份来源:定向发行 ?股权激励的权益总数及... 详细>>>
  • 2019-02-22 08:00:00
    600089:特变电工独立董事关于公司2019年股票期权激励计划(草案)的独立意见 详细>>>
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