• 2019-02-19 08:00:00
    乐山电力股份有限公司全面预算管理办法 乐山电力股份有限公司 全面预算管理办法 (经2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过) 第一章总则 第一条为实现公司“三优两型”优秀上市公司战略目标,建立公司以价值创造为核心的全面预算管理体系,提高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平,统筹优化资源配置,防范经营风险,特制定本办法。 第二条本办法所... 详细>>>
  • 2019-02-15 09:17:00
    600644:乐山电力2019年第一次临时股东大会法律意见书 详细>>>
  • 2019-02-15 08:00:00
    证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2019-012 乐山电力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年2月14日 (二) 股东大会召开的地... 详细>>>
  • 2019-01-31 08:00:00
    1 证券代码: 600644 股票简称:乐山电力 编号:临 2019-011 乐山电力股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 投资标的名称: 乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司( 工商 部门预核准名) ? 投资金额: 5379.51 万元人民币 ? 根据公司《章程》,本次对外投资为董事会审批权限,本次投 资... 详细>>>
  • 2019-01-29 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-010 乐山电力股份有限公司 关于全资子公司因诉讼被执行的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司(以下简称:川犍电力)因与四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称:水电投资公司)农网诉讼... 详细>>>
  • 2019-01-25 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-007 乐山电力股份有限公司 2018年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1.2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增加3522万元左右,同比增加82.18%左右。 2.公司本次业绩预... 详细>>>
  • 2019-01-25 08:00:00
    乐山电力股份有限公司 600644 2019年第一次临时股东大会 会议资料 二�一九年二月十四日 乐山电力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和... 详细>>>
  • 2019-01-25 08:00:00
    乐山电力股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第一次临... 详细>>>
  • 2019-01-25 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-008 乐山电力股份有限公司 2018年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求,现将公司2018年年度经营数据(未经审计)公告如下: 一、公司自有和控股... 详细>>>
  • 2019-01-23 08:00:00
    乐山电力股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限 公司4.16%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 交易简要内容:乐山电力股份有限公司(以下简称:公司)公开挂 牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司(以下称:永丰纸业) 4.16%股权。 本次交易为公开挂牌转让... 详细>>>
  • 2019-01-23 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-005 乐山电力股份有限公司 第八届监事会第三十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十二次临时会议于2019年1月21日以通讯方式召开,公司5名监事出席了会议。会议的召... 详细>>>
  • 2019-01-23 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-004 乐山电力股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2019年1月17日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十六次临时会议的通知,公司第八届董事会第三十... 详细>>>
  • 2019-01-16 08:00:00
    证券代码:600644 证券简称:乐山电力 编号:临2019-003 乐山电力股份有限公司 关于四川峨眉山电力股份有限公司 及其所属关联公司破产重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年8月30日召开的第八届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于公司与四川峨眉山电力... 详细>>>
  • 2019-01-11 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-002 乐山电力股份有限公司 关于全资子公司因诉讼被执行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司(以下简称:川犍电力)因与四川省水电投资经营集团有限公司(以下简称:水电投资公司)农网... 详细>>>
  • 2019-01-05 08:00:00
    证券代码:600644 证券简称:乐山电力 公告编号:2019-001 乐山电力股份有限公司 关于间接股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次股东权益变动属于间接股东变更,不触及对本公司的要约收购。 本次股东权益变动不会导致公司控股股东... 详细>>>
  • 2018-10-31 08:00:00
    公司代码:600644 公司简称:乐山电力 乐山电力股份有限公司 2018年第三季度报告 二�一八年十月三十一日 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 .................. 详细>>>
  • 2018-10-25 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2018-034 乐山电力股份有限公司 关于法院宣告沫江煤电公司破产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐山电力股份有限公司(以下简称:公司)于2015年8月13日召开第八届董事会第十九次临时会议、2015年8月29日召开2015年第一次临时股东大会审... 详细>>>
  • 2018-10-19 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2018-032 乐山电力股份有限公司 2018年前三季度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载2018年前三季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年第三季度报告中披露的数据为准,提请投... 详细>>>
  • 2018-10-19 08:00:00
    证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2018-031 乐山电力股份有限公司 2018年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求,特此公告公司2018年前三季度经营数据(未经审计)。 一、公司自有和控... 详细>>>
  • 2018-09-26 08:00:00
    证券代码:600644 证券简称:乐山电力 编号:临2018-029 乐山电力股份有限公司 关于四川峨眉山电力股份有限公司破产重整 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年8月30日召开的第八届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于公司与四川峨眉山电力股份... 详细>>>
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