• 2019-03-15 09:51:00
    公司代码:600552 公司简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司独立董事 关于公司年度董事会相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们作为凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第七届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于2018年度利润分配预案的独立意见 因2018年末母公... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    600552:凯盛科技:内控审计报告 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    公司代码:600552 公司简称:凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2018年年度报告摘要 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事,现将2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 束安俊先生,1954年生,中共党员,硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2019]第2-00370号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 五(一) 466,034,735.51 448,298,700.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 ... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    600552:凯盛科技:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-015 凯盛科技股份有限公司 关于2019年持续关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持续关联交易基本情况 (一)持续关联交易履行的审议程序 2019年3月15日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司独立董事 关于公司年度董事会相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们作为凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第七届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于2018年度利润分配预案的独立意见 因2018年末母公... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-020 凯盛科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年3月13日上午11:00在公司会议室召开,会议由公司监事会主... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2019-014 凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年3月13日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2018年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司审计委员会实施细则》的有关规定,作为凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事会审计委员会成员,现就2018年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由程昔武先生、夏宁先生、张中新先生、束安俊先... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-018 凯盛科技股份有限公司 关于投资建设柔性触控模组项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:年产3000万片柔性触控模组项目 投资金额:7620.79万元人民币 一、投资项目概... 详细>>>
  • 2019-03-15 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-017 凯盛科技股份有限公司 关于投资球形石英粉生产线扩建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:球形石英粉生产线扩建项目 投资金额:2700万元人民币 一、投资项目概述 ... 详细>>>
  • 2019-02-20 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-013 凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 凯盛科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属... 详细>>>
  • 2019-02-16 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-012 凯盛科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股股票于2019年2月12日、2月13日、2月14日、2月15日连续涨停。截至2019年2月15日,公... 详细>>>
  • 2019-02-15 08:00:00
    股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-011 凯盛科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ?凯盛科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属... 详细>>>
  • 2019-02-01 08:00:00
    证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2019-010 凯盛科技股份有限公司高管减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: 高管持股的基本情况:公司副总经理欧木兰女士持有凯盛科技股份有限公 司(以下简称“公司”)股份20,713,... 详细>>>
  • 2019-01-24 08:00:00
    凯盛科技股份有限公司独立董事 关于聘任高管的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,现对公司第七届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下: 一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。 1、同意聘任倪植森先生为公司总经理;聘任张少波先生、欧木兰女士、王永和先生、黄晓婷女士、王伟先生为公司副总经理;聘任孙蕾... 详细>>>
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