• 2019-06-07 01:46:37
    大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2019-038 大连智云自动化装备股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5日召开公司第三届董事会第十次会议、2015年7月1日召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 ... 详细>>>
  • 2019-06-04 09:22:00
    大连智云自动化装备股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月6日下午14:00在深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室召开,会议由... 详细>>>
  • 2019-05-07 09:06:00
    北京市京都(大连)律师事务所 关于大连智云自动化装备股份有限公司 召开2018年度股东大会的法律意见书 致:大连智云自动化装备股份有限公司 北京市京都(大连)律师事务所(以下简称“本所”)接受大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,就贵公司召开2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证... 详细>>>
  • 2019-04-28 11:37:00
    大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2019-030 大连智云自动化装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2019年4月25日15:30在公司会议室召开。会议通知于2019年4月15日以书面送达、电... 详细>>>
  • 2019-04-27 02:04:34
    大连智云自动化装备股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-031 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人师利全、主管会计工作负责人王剑阳及会计机构负责人(会计主管人员)马海峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基... 详细>>>
  • 2019-04-27 02:04:32
    大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司独立董事 对第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司第四届董事会独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立判断立场... 详细>>>
  • 2019-04-27 02:04:29
    大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2019-034 大连智云自动化装备股份有限公司 2019年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《大连智云自动化装备股份有限公司2019年第一季度报告全文》已于2019年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请... 详细>>>
  • 2019-04-27 02:04:27
    大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2019-029 大连智云自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年4月25日14:30在公司会议室召开。会议通知于2019年4月15日以书面送达... 详细>>>
  • 2019-04-23 09:13:00
    大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2019-025 大连智云自动化装备股份有限公司 2018年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《大连智云自动化装备股份有限公司2018年度报告全文》已于2019年4月13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:59:02
    股东大会议事规则 大连智云自动化装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条为规范大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会会议的组织和行为,维护公司股东的合法权益,保证股东大会依法行使职权,确保股东大会召开、表决程序和决议内容的合法性、有效性,提高股东大会议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:59
    大连智云自动化装备股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]891号)核准,大连智云自动化装备股份有限公司(以... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:55
    大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司独立董事 对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司第四届董事会独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立判断立场... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:52
    证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2019-021 大连智云自动化装备股份有限公司2018年年度报告摘要一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:50
    大连智云自动化装备股份有限公司 2018年独董述职报告 大连智云自动化装备股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 (张先治) 作为大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规则的规定和要求,在20... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:47
    大连智云自动化装备股份有限公司 2018年度监事会工作报告 2018年,大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行监事会职责,积极开展相关工作,对公司依法运营和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:45
    董事会议事规则 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条为了进一步完善大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,规范董事会的运作程序,确保董事会的科学决策和工作效率,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大连智云自动化装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规规定,制定本规则。 第二条董事会召开会... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:43
    大连智云自动化装备股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次计提资产减值 准备,是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属 子公司对2018年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:41
    大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2019-026 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月13日发布了公司《2018年度报告及其摘要》,并披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:38
    大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司第四届董事会独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立判断立... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:36
    大连智云自动化装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年4月11日9:00在公司会议室召开。会议通知于2019年4月1日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票方式召开,公司7名董事全体出席了本次... 详细>>>
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  • 2016-10-21 11:05:57
      受让吉阳科技控股权一年时间,智云股份又迅速将其转手,欲专注自身在设备线上的优势。公司拟将其持有的吉阳科技55.69%股权,转让给北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金等公司,转让价格1.11亿元。本次转让完成后,公司将不再是吉阳科技的股东。  公告显示,智云股份与王德平、马海峰分别持有吉阳科技55.6911%股权、0.2028%股权及0.1014%股权。公司与王德平、马海峰(合称“出让方”)同北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)、CASREV Fu... 详细>>>
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