• 2019-06-26 09:04:00
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-39 中信国安信息产业股份有限公司 关于2018年年报问询函回复的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日收到深圳证券交易所关于公司的2018年年报问询函(公司部年报问询函�z2019�{第84号),现将相关回复公告如下: 1.关于控制权稳定性。根据你... 详细>>>
  • 2019-06-26 01:22:55
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-40 中信国安信息产业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间: 现场会议召开时间为:2019年6月25日14:00; 网络投票时间为:2019年6月... 详细>>>
  • 2019-06-10 09:34:00
    中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2018年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:本公司董事会 2019年6月4日,公司召开第六届董事会第七十九次会议审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案。 (三)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及... 详细>>>
  • 2019-06-10 01:30:49
    中信国安信息产业股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第七十九次会议审议事项的独立意见 中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七十九次会议审议通过了公司对外担保、控股股东终止实施增持计划等事项的相关议案。作为公司独立董事,现就上述交易事项,发表独立意见如下: 1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要... 详细>>>
  • 2019-06-10 01:30:41
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-31 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第七十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十九次会议通知于2019年5月28日以书面形式向全体董事发出,会议于2019年6月4日在公司会议室召开,会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程... 详细>>>
  • 2019-06-10 01:30:38
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-37 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2019年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《中信国安关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-35)(以下简称“通知”)。由于工作... 详细>>>
  • 2019-06-05 01:24:51
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-33 中信国安信息产业股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司对合并报表外单位提供的担保总余额为34.81亿元,占公司最近一期经审计净资产的37.74%,其中对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为26亿元、对青海中信国安科技发展有限公司提供的未到期的担保总额为6亿元... 详细>>>
  • 2019-06-05 01:24:46
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-34 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东终止实施增持计划的公告 本公司控股股东中信国安有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于2019年6月4日接到控股股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)通知,国安有限计划终止实施其增持计划。现将有关情况公告如... 详细>>>
  • 2019-06-05 01:24:44
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-32 中信国安信息产业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2019年5月28日以书面形式发出,会议于2019年6月4日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。 会议审议并... 详细>>>
  • 2019-05-22 01:27:46
    关于对中信国安信息产业股份有限公司的 年报问询函 公司部年报问询函〔2019〕第84号 中信国安信息产业股份有限公司董事会: 我部在对你公司2018年年度报告(以下简称“年报”)事后审查中关注如下事项: 1.关于控制权稳定性。根据你公司年报,截至2019年4月26日,你公司控股股东中信国安有限公司(以下简称“国安有限”)持有你公司股份数量为1,428,488,345股,占你公司股份总数的36.44%,其所持有你公司股份累计质押数量为1,419,410,000股,占其持... 详细>>>
  • 2019-05-16 01:25:53
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-26 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉,控股 股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)所持有本公司股份被轮候冻结,具 体事项如下: 一、股东所持股份被冻结的基本情况 1、股东所持股份... 详细>>>
  • 2019-05-16 01:25:48
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-29 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东增持计划进展情况的公告 本公司控股股东中信国安有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于2019年5月15日接到控股股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)通知,现将有关情况公告如下: 一、增持计划的基本情况 公... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:26:04
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-28 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第七十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十五次会议通知于2019年5月7日以书面方式向全体董事发出,会议于2019年5月13日以通讯方式召开,会议应出席的董事15名,实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》... 详细>>>
  • 2019-05-11 01:27:47
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-27 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉,控股 股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)所持有本公司股份被轮候冻结,具 体事项如下: 一、股东所持股份被冻结的基本情况 1、股东所持股份... 详细>>>
  • 2019-05-09 09:08:00
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-25 中信国安信息产业股份有限公司 计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、公司于2019年3月13日披露了《出售资产公告》(2019-08),公司全资子公司中信国安通信有限公司(以下简称“国安通信”)计划自2019年3月19日起6个月内通过大宗交易方式择机出售江苏省广电有... 详细>>>
  • 2019-05-09 02:17:07
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-26 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉,控股 股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)所持有本公司股份被轮候冻结,具 体事项如下: 一、股东所持股份被冻结的基本情况 1、股东所持股份... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:25:49
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-24 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十四次会议通知于2019年4月29日以书面形式向全体董事发出,会议于2019年5月6日以通讯方式召开,会议应出席的董事15名,实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》... 详细>>>
  • 2019-05-05 09:25:00
    证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-16 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉,控股 股东中信国安有限公司(简称“国安有限”)所持有本公司部分股份被轮候冻结, 具体事项如下: 一、股东所持股份被冻结的基本情况 1、股东... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:32:50
    中信国安信息产业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:32:47
    中信国安信息产业股份有限公司监事会 关于2018年年度报告相关事项的意见及专项说明 一、监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号――年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信... 详细>>>
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