• 2019-03-23 01:39:25
    中材科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 中材科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:39:20
    关于中材科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2019BJA70074 中材科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月18具了XYZH/2019BJA70074号无保留意见的... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:39:18
    中材科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告 (乐超军) 各位股东及代表: 大家好!我作为中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2018年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:39:13
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-009 中材科技股份有限公司董事会 关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:39:09
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-006 中材科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2019年3月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2019年3月18日下午2时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:39:07
    中信证券股份有限公司关于 中材科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”)作为中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”或“公司”)2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:39:02
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-015 中材科技股份有限公司 关于举行2018年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年3月28日(星期四)下午15:00―17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可... 详细>>>
  • 2019-03-20 10:48:00
    审计报告 XYZH/2019BJA70071 中材科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中材科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:37
    中材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见书 作为中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六 届董事会第四次会议有关事项基于独立判断立场,发表意见如下: 一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》[证监发... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:35
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-014 中材科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年度股东大会 2、会议召集人:公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性: 公司第六届董事会第四次会议于2019年3月18日召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:33
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-008 中材科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:30
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-011 中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2019年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过63,500万元。上年度,公司与实际控制人... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:28
    中材科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了4次会议,会议的情况如下: 1、2018年3月20日,公司召开第六届监事会第二次会议,审议通过了以下议案: (1)《关于2017年度报告及摘要的议案》; (2)《关于2017年度监事会工作报告的议案》; (3)《关于2017年度财务决算的议案》; (4)《关于2017年度利润分配预案的议案》; (5)《关于2017年度内部控制评价报告的议案》; (6)《关于计提大额... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:24
    中材科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素请详见本报告第四节... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:21
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-007 中材科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2019年3月8日以书面形式通知全体监事,于2019年3月18日下午4时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。... 详细>>>
  • 2019-03-20 01:38:17
    中信证券股份有限公司 关于中材科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之2018年度盈利预测承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”)作为中材科技股份有限公司(以下简称“上市公司”、“中材科技”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,对本次交易相关注入资产的盈利预测承诺实现情况... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:36:18
    中材科技股份有限公司2018年度业绩快报 证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-004 中材科技股份有限公司2018年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2018年度主要财务数据和... 详细>>>
  • 2019-01-23 01:37:01
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-002 中材科技股份有限公司关于赎回部分理财产品 及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)与2018年8月7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有... 详细>>>
  • 2019-01-03 09:21:00
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019-001 中材科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)与2018年8月7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期(不... 详细>>>
  • 2018-12-31 01:36:53
    证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2018-065 中材科技股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次临时会议于2018年12月20日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2018年12月28日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长... 详细>>>
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
  • 2016-07-01 14:35:55
      锂膜市场需求旺盛,成功演练后迎来实战。新能源车的高增长和储能设备的蓄势待发预示锂电需求将迎爆发,目前行业面临产能不足问题,各企业正在加速扩产,但由于隔膜的扩产周期较长,短期内将维持供不应求局面。公司锂电池隔膜产能约2000万平米,设备源自国产,技术为湿法双向同步拉伸技术,已实现对比亚迪、ATL、亿纬锂能等客户的小批量供货,产品良率约为40%,单线单月良率最好达到60%以上。  在此基础上,公司拟建2亿平米产线,1.2亿平米预计20... 详细>>>
<<
1
>>