• 2019-06-20 09:02:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-022 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江西斯米克 陶瓷有限公司于近日收到技术改造和产品开发补贴款317.17万元(人民币,以下同), 占公司2018年度经审计净利润的13.0... 详细>>>
  • 2019-06-04 01:32:03
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-021 上海悦心健康集团股份有限公司 关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:... 详细>>>
  • 2019-04-28 11:38:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:46:31
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-019 上海悦心健康集团股份有限公司2019年第一季度报告正文 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证季度... 详细>>>
  • 2019-04-02 09:21:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2018年度述职报告(汪海粟) 各位股东及代表: 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立 董事的职责,切实维护了公司和股... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:44:23
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-007 上海悦心健康集团股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:44:20
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-008 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开第 六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》,公 司结合以往情况... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:44:13
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为2018年度股东大会。 2、股东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性情况... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:44:01
    关于对上海悦心健康集团股份有限公司 2018年年报的问询函 中小板年报问询函【2019】第12号 上海悦心健康集团股份有限公司董事会: 我部在对你公司2018年年度报告进行审查的过程中,关注到如下事项: 1、2016年至2018年,你公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(以下简称“扣非后净利润”)分别为-2,084.34万元、-54.31万元和24.64万元。2018年,公司实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)2,434.71万元,经营活动产生的... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:43:59
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-016 上海悦心健康集团股份有限公司 关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板年报问询函【2019】第12号《关于对上海悦心健康集团股份有限公司2018年年报的问询函》,公司已按照相... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:43:56
    上海悦心健康集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2019年3月29日14:00。 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:43:54
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-018 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司及控股子公司收到政府补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)及控股子公 司上海斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司、上海斯米克健康环境技 术有限公司于近日收到财政扶持... 详细>>>
  • 2019-04-01 09:30:00
    Jin Mao Partners 金茂凯德律师事务所 13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编:200021 Tel/电话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书 致:上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2... 详细>>>
  • 2019-03-26 09:08:00
    关于上海悦心健康集团股份有限公司 2018年年报问询函的回复 深圳证券交易所中小板公司管理部: 根据贵部中小板年报问询函【2019】第12号《关于对上海悦心健康集团股份有限公司2018年年报的问询函》(以下简称问询函)之相关要求,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所)就相关事项回复如下: 《问询函》第3、(2)条:说明减值测试的具体过程、核心参数选取和相关测算依据,并结合美国日星生殖中心有限公司和全椒有限目前的经营情况、... 详细>>>
  • 2019-03-01 09:15:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-010 上海悦心健康集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》。经董事长李慈雄先生提名,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任吴蕾先生担任... 详细>>>
  • 2019-03-01 01:31:05
    悦心健康:内部控制鉴证报告(2018年12月31日) 详细>>>
  • 2019-03-01 01:31:03
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-012 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2019年2月15日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
  • 2019-03-01 01:31:01
    证券简称:悦心健康 证券代码:002162 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年02月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:58
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2018年度述职报告(唐松莲) 各位股东及代表: 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立 董事的职责,切实维护了公司和股... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:56
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-009 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提... 详细>>>
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