• 2019-01-05 01:19:40
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-070 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2018年12月28日14:30。 (2)网... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:34:33
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-066 上海悦心健康集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会分别于2018年12月10日收到公司董事陈克俭先生、监事戴圣宝先生提交的书面辞职报告。陈克俭先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:34:29
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购注销已离职激励对象的限制性股票 并终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销 已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”或“悦心健康”)于2018年12月10日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:34:26
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-068 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2018年12月5日以电子邮件方式发出通知,会议于2018年12月10日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:34:24
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-069 上海悦心健康集团股份有限公司 关于实际控制人的关联方2018年度增持计划实施期限届满 暨增持完成的公告 公司实际控制人的关联方上海斯米克装饰材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重点提示: 截至2018年12月21日,上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:34:22
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-071 上海悦心健康集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月10日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的... 详细>>>
  • 2018-12-29 01:34:19
    Jin Mao Partners 金茂凯德律师事务所 13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编:200021 Tel/电话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会(以下简称“本... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:27:41
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章程 (2018年12月修订) 目录 第一章总则............................................................................1 第二章经营宗旨和范围..................................................................2 第三章股份............................................................................2 第一节股份发行................................................... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:27:39
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:27:37
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-064 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2018年12月5日以电子邮件的方式发出通知,会议于2018年12月10日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通... 详细>>>
  • 2018-12-11 01:27:34
    上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 回购注销已离职激励对象的限制性股票 并终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票相关事宜 之 法律意见书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路300号香港新世界大厦13层 电话:(8621)63872000 传真:(8621)63353272 Jin Mao Partners 金茂凯德律师事务所 13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 中国上海淮海中路300号香港... 详细>>>
  • 2018-10-31 09:47:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-061 上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三季度报告正文 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证季度... 详细>>>
  • 2018-10-31 01:16:23
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-062 上海悦心健康集团股份有限公司 关于收购全椒同仁医院有限公司70%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”、“悦心健康”)分别于2018年9月27日和2018年10月15日,召开了公司第六届董事会第十六次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收... 详细>>>
  • 2018-10-29 01:24:47
    上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、... 详细>>>
  • 2018-10-18 09:08:00
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、上海悦心健康集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就,符合解锁条件的激励对象共43名,可解除限售的限制性股票数量为162.5万股,占公司目前总股本的比例为0.19%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:26
    上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划 第一期解锁相关事宜 之 法律意见书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路300号香港新世界大厦13层 电话:(8621)63872000 传真:(8621)63353272 金茂凯德律师事务所 13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编:200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2017年限... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:24
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-059 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议召开时间:2018年10月15日14:30。 (2)网... 详细>>>
  • 2018-10-18 01:30:22
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售股份的上市流通日为2018年10月19日。 2、本次可解除限售的限制性股票数量为162.5万股,占公司目前总股本的比例为0.19%。 3、本次可解除限售的激励对象共计43人。 上海悦... 详细>>>
  • 2018-10-16 09:59:00
    13F,HongKongNewWorldTower,No.300HuaihaiZhongRd,Shanghai,200021,P.R.C. 中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13层邮编:200021 Tel/电话:(8621)63872000Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2018年10月15日下午在... 详细>>>
  • 2018-10-10 01:29:42
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期 解锁条件成就的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关法律、法规和规范性文件以... 详细>>>
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