• 2019-03-01 09:15:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-010 上海悦心健康集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》。经董事长李慈雄先生提名,公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任吴蕾先生担任... 详细>>>
  • 2019-03-01 01:31:05
    悦心健康:内部控制鉴证报告(2018年12月31日) 详细>>>
  • 2019-03-01 01:31:03
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-012 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2019年2月15日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
  • 2019-03-01 01:31:01
    证券简称:悦心健康 证券代码:002162 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年02月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:58
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2018年度述职报告(唐松莲) 各位股东及代表: 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立 董事的职责,切实维护了公司和股... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:56
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-009 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:54
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2018年度述职报告(马宏达) 各位股东及代表: 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立 董事的职责,切实维护了公司和股... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:51
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2018年度述职报告(徐凤兰) 各位股东及代表: 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,履行了独立 董事的职责,切实维护了公司和股... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:49
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-013 上海悦心健康集团股份有限公司 关于举行2018年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司2018年经营业绩情况,上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年3月7日(周四)15:00--17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:47
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年度社会责任报告 二�一九年二月 目录 一、关于我们.......................................................3 1.1公司概况............................................................3 1.2公司治理............................................................3 1.3治理架构............................................................4 1.4管理团队.......... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:44
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对截止2018年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:40
    悦心健康:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:37
    证券简称:悦心健康 证券代码:002162 上海悦心健康集团股份有限公司 2018年度财务报告 2019年02月 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年02月26日 审计机构名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 XYZH/2019SHA20031 注册会计师姓名 汪洋、罗来荣 审计报告正文 上海悦心健康集团股份有限公司全体股东: 1、审计意见 我们审计了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称悦心健康集团)财务报表,包括2... 详细>>>
  • 2019-02-28 01:31:35
    上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2019年2月15日以电子邮件的方式发出通知,会议于2019年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持,应出席会议的... 详细>>>
  • 2019-02-15 01:31:04
    上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作条例》、《公司章程》等内部制度的规定和要求,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态... 详细>>>
  • 2019-02-15 01:31:02
    上海悦心健康集团股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月28日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现将具体情况公告如下: 一... 详细>>>
  • 2019-02-15 01:31:00
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-001 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2019年1月24日以电子邮件的方式发出通知,会议于2019年1月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯... 详细>>>
  • 2019-02-15 01:30:57
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-005 上海悦心健康集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次回购注销的限制性股票共计1,775,000股,占回购注销前上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的0.21%。 2、截止本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理... 详细>>>
  • 2019-01-29 01:33:18
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-004 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司执行副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月28日收到公司执行副总裁陈克俭先生的书面辞职报告,陈克俭先生因个人原因,向公司董事会辞去执行副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交... 详细>>>
  • 2019-01-29 01:33:13
    证券代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2019-003 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2019年1月24日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年1月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召... 详细>>>
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