• 2019-01-22 09:23:00
    2019年第一次临时股东大会 会议资料 云南云天化股份有限公司 YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD 目录 会议议程.................................................3议案一关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易 的议案...................................................5 议案二关于公司2019年度对外担保的议案..................20 会议议程 一、参会股东资格审查。 公司登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。股东应当持身份... 详细>>>
  • 2019-01-18 09:30:00
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-008 云南云天化股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 限制性股票登记日:2019年1月16日 限制性股票登记数量:10,629.58万股 云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)限制性股票激励计划(以下简称“本次限... 详细>>>
  • 2019-01-16 09:27:00
    600096:云天化独立董事关于第七届董事会第四十二次(临时)会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见 详细>>>
  • 2019-01-16 01:40:15
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2019-006 云南云天化股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年1月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2019年... 详细>>>
  • 2019-01-16 01:40:13
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-003 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第四十二次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次(临时)会议通知于2019年1月4日分别以送达、... 详细>>>
  • 2019-01-16 01:40:11
    云南云天化股份有限公司 关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关 联交易的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2019年1月12日披露了《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易的公告》(公司公告:临2019-005),现就有关事项补充说明如下: 一、交易标的股权变更情况的补充说明 (一)交易标的原有股东... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:36:08
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-002 云南云天化股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为199,249,088股。 本次限售股上市流通日期为2019年1月14日。 一、本次限售股上市类型 本次上市的限售股类型为非公开发行限售股,相关情况如下: ... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:36:06
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-005 云南云天化股份有限公司 关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据公司与控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)签订的《代为培养项目协议》,委托培养期内,内蒙古大地云天化工有限... 详细>>>
  • 2019-01-12 01:36:03
    本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 云天化集团有限责任公司拟股权转让所涉及的 内蒙古大地云天化工有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2019)第120009号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 ChinaAllianceAppraisalCo.,Ltd. 报告日期:2019年1月10日 地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔3层 邮编:100077 电话:010-68090001 传真:010-68090099 目录 声明................................. 详细>>>
  • 2019-01-12 01:36:01
    一、审计意见 我们审计了内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称“大地云天”)财务报表,包括2017年 12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大 地云天2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。 …… 详细>>>
  • 2019-01-12 01:35:59
    一、审计意见 我们审计了内蒙古大地云天化工有限公司财务报表,包括2018年6月30 日、 2017年12月31日的资产负债表.2018年1-6月、2017年度的利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了内蒙古大地云天化工有限公司2018年6月30 日、2017年12月31 日的财务状况以及2018年1-6月,2017年度的经营成果和现金流量。 …… 详细>>>
  • 2019-01-12 01:35:56
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-004 云南云天化股份有限公司 第七届监事会第三十九次(临时)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司第七届监事会第三十九次(临时)会议通知于2019年1月4日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于20... 详细>>>
  • 2019-01-10 09:25:00
    中国国际金融股份有限公司 关于云南云天化股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为云南云天化股份有限公司(以下简称“云天化”或“公司”)2016年度非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对公司非公开发行股票限售股份申请上市流通... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:27:52
    600096:云天化独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 详细>>>
  • 2019-01-04 01:27:50
    600096:云天化审计委员会关于第七届董事会第四十次会议相关事项的审核意见 详细>>>
  • 2019-01-04 01:27:48
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-116 云南云天化股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司第七届监事会第三十七次会议通知于2018年12月4日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2018年12月14日以现... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:27:46
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-119 云南云天化股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于2018年12月14日收到李耀基先生的书面辞呈,因工作变动原因,李耀基先生不再担任公司副总经理职务。李耀基先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 公司董事会对李耀基先生在... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:27:43
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2018-125 云南云天化股份有限公司 关于2019年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●预计2019年度,公司为子公司、子公司为其他子公司提供总额不超过195.11亿元的融资担保(包括流动资金借款、贸易融资、供应链融资、融资租赁融资等担保)。 ●被担保人:公司... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:27:41
    600096:云天化外派董事监事管理办法 详细>>>
  • 2019-01-04 01:27:37
    600096:云天化独立董事关于第七届董事会第四十一次(临时)会议相关事项的事前认可及相关议案的独立意见 详细>>>
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  • 2017-05-16 08:00:00
    证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2017-048 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 全体董事参与表决。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会... 详细>>>
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