• 2019-06-22 01:48:18
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-037 江苏银河电子股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司2018年年报的问询函回函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”或“银河电子”)于2019年6月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对江苏银河电子股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019... 详细>>>
  • 2019-06-03 09:14:00
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-035 江苏银河电子股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2019年5月13日下午14:30 (2)网络投票时间:2019年5月12日至2019年5月... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:49:44
    关于江苏银河电子股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致:江苏银河电子股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定... 详细>>>
  • 2019-05-07 09:06:00
    江苏银河电子股份有限公司 章程修正案 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月27日召开第六届 董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意公司根据2018 年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决 通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购条款的修改决定,以及中国证券监管 管理委员会于2018年9月30日对《上市公司治理准则》进行的修订,并结合公司实际 工作需要对《... 详细>>>
  • 2019-04-26 09:03:00
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-024 江苏银河电子股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 ... 详细>>>
  • 2019-04-26 02:04:22
    江苏银河电子股份有限公司董事会 关于2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,根据江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票... 详细>>>
  • 2019-04-26 02:04:20
    江苏银河电子股份有限公司 2018年度监事会工作报告 根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2018年度监事会工 作报告》,具体内容如下: 2018年,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较 好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进... 详细>>>
  • 2019-04-26 02:04:07
    江苏银河电子股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决定召开2018年度股东大会,现将召开公司2018年度股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、会议届次:2018年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。公司第七届董事会在2019年4月22日召开的第三次会... 详细>>>
  • 2019-04-26 02:04:05
    江苏银河电子股份有限公司 2018年度独立董事述职报告(陈友春) 本人作为江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事,在报告期内,本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席2018年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,维... 详细>>>
  • 2019-04-26 02:04:00
    江苏银河电子股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数... 详细>>>
  • 2019-04-26 02:03:51
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-022 江苏银河电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2019年4月12日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2019年4月22日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由... 详细>>>
  • 2019-04-26 02:03:49
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-033 江苏银河电子股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到本公司控股股 东银河电子集团投资有限公司(以下简称“银河电子集团”)的通知,获悉其所 持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押,具体事项如下: 一、本次... 详细>>>
  • 2019-04-23 09:14:00
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-030 江苏银河电子股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明:保证季度报告中财务报表的真实... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:12
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-026 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司经营发展需要,公司预计2019年公司及全资子公司合肥同智机电 控制技术有限公司(以下简称“同智机电”)和全资子公司福建骏鹏通信科技有 限公司(以下简称“福建骏鹏”)将与公司关联方合肥倍豪海洋装备技术有限公 司(以下简称“合肥倍豪”... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:10
    江苏银河电子股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,我们作为江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关资料后,谨对以下事项发表意见: 一、关于公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见 我们对公司与关联方公司资金往来和公司对外担保情况进行了核查,发表... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:07
    江苏银河电子股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:58:01
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-029 江苏银河电子股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司定于2019年4月29日(星期五)下午15:00至17:00举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。 参与方式一:在微信中搜索“银河电子投... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:57:58
    江苏银河电子股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划及经营目标... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:57:56
    证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2019-023 江苏银河电子股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司(以下或简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年4月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年4月22日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开,本次会议应到... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:57:51
    江苏银河电子股份有限公司审计报告及财务报表 2018年度 江苏银河电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018年01月01日至2018年12月31日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-6 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-116 审计报告 信会师报字[2019]第ZH10202号 江苏银河电子股份有限公司全体股东: 一、审... 详细>>>
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