• 2019-06-14 01:25:49
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-025 西藏城市发展投资股份有限公司 第八届董事会第十次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次(临时)会议于2019年6月13日上午9:00在公司24楼以通讯表决方式召开。 本次... 详细>>>
  • 2019-05-14 09:54:00
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-023 西藏城市发展投资股份有限公司 关于参加2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待 日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司、深圳全... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:27:17
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-016 西藏城市发展投资股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年4月22日 (二) 股东大会召开的地点:上海市天目中路380号24楼 (三) 出席会议的普通... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:27:15
    西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次(定期)会议相关事项的独立意见 本人作为西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,对公司第八届董事会第九次(定期)会议审议的议案,发表独立意见如下: 一、关于泉州市上实置业有限公司向关联人出... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:27:10
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-022 西藏城市发展投资股份有限公司 2019年第一季度房地产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、房地产项目储备情况 2019年1-3月,公司无新增房地产土地储备。目前公司房地产土地储备面积约181.17万平方米。 二、房地产项目开工、竣工情况 2019年1-3月,公司新开工项目面... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:27:08
    600773:西藏城投:陕西国能锂业有限公司以财务报告为目的期末减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人虚当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告:委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:27:05
    独立董事关于第八届董事会第九次(定期)会议相关事项的事前 认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定,作为西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,特就《关于公司全资孙公司向关联人出售商品房暨关联交易的议案》审议的事项,发表如下事前认可意见: 通过对该关联交易事项的核查,我们认为公司所作的关联交易系公司正常经营发... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:27:03
    公司代码:600773 公司简称:西藏城投 西藏城市发展投资股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、... 详细>>>
  • 2019-05-14 01:27:01
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-017 西藏城市发展投资股份有限公司 第八届董事会第九次(定期)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次(定期)会议于2019年4月26日上午10:00在公司24楼以通讯表决方式召开。 本... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:32:57
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-019 西藏城市发展投资股份有限公司 关于泉州市上实置业有限公司向关联人出售商品房暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 1、本次关联交易不存在重大交易风险。 2、过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次,交易金额0元。 一、关联交... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:32:55
    600773:西藏城投:关于发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告(2018年度) 详细>>>
  • 2019-04-27 01:32:52
    600773:西藏城投:泉州上实置业有限公司以财务报告为目的的期末减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:32:50
    600773:西藏城投:上海藏投酒店有限公司以财务报告为目的的期末减值测试所涉及的股东全部权益价值评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:32:44
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-018 西藏城市发展投资股份有限公司 第八届监事会第五次(定期)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次(定期)会议于2019年4月26日上午11:00以现场结合通讯传真方式召开。 本次会... 详细>>>
  • 2019-04-23 01:30:40
    国浩律师(上海)事务所 关 于 西藏城市发展投资股份有限公司 2018年年度股东大会 的 法律意见书 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编:200041 23-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668传真/Fax:+862162676960 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2019年4月 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2018年年度股东大... 详细>>>
  • 2019-04-10 01:26:51
    西藏城市发展投资股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 证券代码:600773 证券简称:西藏城投 二�一九年四月 西藏城市发展投资股份有限公司 2018年年度股东大会的议程 【会议时间】:2019年4月22日(星期一)下午14:00 【会议地点】:上海市天目中路380号(北方大厦)24楼 【主持人】:董事长朱贤麟 【会议议程】 一、2019年4月22日14:00由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到... 详细>>>
  • 2019-04-08 09:34:00
    证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2019-011 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有 限公司借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:陕西世贸之都建设开发有限公司(以下简称“世贸之都”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:西藏城市... 详细>>>
  • 2019-04-05 01:28:22
    西藏城市发展投资股份有限公司 监事会议事规则 (2019年修订) 为进一步规范西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定,制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。 监事长兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。监事长可以要求公司证... 详细>>>
  • 2019-04-05 01:28:17
    西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次(定期)会议相关事项的独立意见 本人作为西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定,对公司第八届董事会第八次(定期)会议审议的议案,发表独立意见如下: 一、关... 详细>>>
  • 2019-04-05 01:28:15
    西藏城市发展投资股份有限公司 第八届董事会审计委员会2018年履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,认真审慎的履行职责,充分法规审计委员会的作用,有效维护了全体股东的合法权益,现就2018年履职情况作如下报告: 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计... 详细>>>
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  • 2017-01-11 08:00:00
    西藏城市发展投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会资料 西藏城市发展投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议程 【会议时间】:2017年1月23日(星期一)下午 14:45 【会议地点】:上海市天目中路380号(北方大厦)24楼 【主持人】:董事长朱贤麟 【会议议程】 一、2017年1月23日14:45 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布... 详细>>>
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