• 2019-06-25 09:29:00
    宁波杉杉股份有限公司 对外投资提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:AlturaMiningLimited(下称“Altura”,其为在澳大利亚证券交易所上市的从事锂矿项目运营的公司,股票交易代码AJM)251,361,249股股份,占其已发行股份的11.83% 投资金额:25,136,124.90澳元(每股0.10澳元 ),折合人民币约120,24... 详细>>>
  • 2019-06-12 09:06:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-037 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A股每股现金红利0.08元 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 A股 2019/6/18 - 2019/6/19 2019/6/19 差异化分红送转:否 一、 ... 详细>>>
  • 2019-06-03 01:29:00
    上海证券交易所 上证公函【2019】0831号 关于对宁波杉杉股份有限公司2018年年度报 告的事后审核问询函 宁波杉杉股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从行业经营、财务会计、信息披露等方面进一步补充披露下述信息。 一、关于公司的经营情况 1.... 详细>>>
  • 2019-05-30 09:12:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-031 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源 基地A座5... 详细>>>
  • 2019-05-30 01:29:17
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2019-032 宁波杉杉股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”、“杉杉股份”)2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案》,同意公司与... 详细>>>
  • 2019-05-30 01:29:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 编号:临2019-030 宁波杉杉股份有限公司 关于2018年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度业绩说明会,于2019年5月9日09:30―11:00在浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室召开。本次会议... 详细>>>
  • 2019-05-16 01:30:49
    北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见 京天股字(2019)第211号 致:宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2019年5月15日下午13时30分在浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师... 详细>>>
  • 2019-05-10 01:35:04
    宁波杉杉股份有限公司 2018年年度业绩说明会会议纪要 本次会议由宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”或“公司”)董事长兼总经理庄巍先生主持,副总经理兼财务总监杨峰先生、副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生等出席会议,与投资者进行了互动交流。 一、2018年公司业绩回顾 2018年,公司实现营业收入88.53亿元,同比增长7.05%;归属于上市公司股东的净利润11.15亿元,同比增长24.46%;经营活动产生的现金流量净额5.40亿元,同比大幅转正;加权... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:30:57
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 编号:临2019-029 宁波杉杉股份有限公司 关于2018年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间:2019年5月9日(星期四)09:30-11:00 会议召开地点:浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室 会议召开方式:公司现场会议 一、说明会类型 公... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:28
    宁波杉杉股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:26
    600884 杉杉股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会2018年度履职情况报告 公司董事会: 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做 好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》及宁波杉杉股份有限公司《董事会 审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会 年报工作规程》等有关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了审计... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:12
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 仇斌 工作原因 徐逸星 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:09
    宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 (第九届董事会第二十九次会议通过) 第一章总则 第一条为了强化宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会监督职能,维护审计的独立性,保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宁波杉杉股份有限公司章程》、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,特制定本工作规程。 第二条审计委员会是董事会下设的专门委员... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:05
    宁波杉杉股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (第九届董事会第二十九次会议通过) 第一章 总则 第一条为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本委员会工作细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:40:59
    宁波杉杉股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:40:54
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2019-014 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)第九届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:40:50
    中信建投证券股份有限公司 关于宁波杉杉股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”或“保荐机构”)作为宁波杉杉股份有限公司(下称“杉杉股份”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:40:45
    宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 二○一九年五月十五日 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 一、会议时间: 现场会议召开时间:2019年5月15日13:30。 网络投票起止时间:2019年5月15日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点: 宁... 详细>>>
  • 2019-04-28 11:42:00
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ....................................................3 二、 公司基本情况................................................3 三、 重要事项 ....................................................6 四、 附录 ........................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:40:29
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2019-028 宁波杉杉股份有限公司 关于公司大股东所持部分股份解冻的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月25日,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《宁波杉杉股份有限公司关于公司大股东所持部分股份解冻的公告》。详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。 ... 详细>>>
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