• 2019-06-13 09:26:00
    证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2019-024号 四川西部资源控股股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月20日 (二) 股东大会召开的地点:成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号... 详细>>>
  • 2019-05-24 01:32:01
    证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-027号 四川西部资源控股股份有限公司 关于杭州市下城区人民法院撤回拍卖控股股东所持 股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“西部资源”)通过查询“阿里拍卖?司法”网站(sf.taobao.com)获悉,杭州市下城区人民法院已撤... 详细>>>
  • 2019-05-21 09:08:00
    四川西部资源控股股份有限公司监事会 对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告的审计机构,对本公司2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,公司监事会对此作出专项说明如下: 一、保留意见涉及的主要内容 根据审计报告所述,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包括2018年... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:55
    四川西部资源控股股份有限公司 审计委员会2018年度履职报告 按照《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作规程》等相关文件的规定,公司董事会审计委员会各成员勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:53
    四川西部资源控股股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 作为四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事年报制度》的规定,在工作中忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,定期了解和检查公司经营情况,不受大股东、实际控制人等利益相... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:50
    四川西部资源控股股份有限公司独立董事 对保留意见审计报告涉及事项的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西部资源控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为四川西部资源控股股份有限公司的独立董事,对公司2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项进行了认真核查,发表独立意见如下: 一、保留意见涉及的主要内容 根据审计报告所述,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司财务报表,包... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:48
    600139:西部资源:瑞华会计师事务所关于西部资源2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:46
    四川西部资源控股股份有限公司董事会 关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构,对本公司2018年度财务报告内部控制进行审计,对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告带强调事项段的内容 西部资源对上... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:37
    证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-015号 四川西部资源控股股份有限公司 关于2019年度对子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:本公司合并报表范围内的子公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额为不超过人民币20亿元,截至本公告日,公司已实际... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:33
    四川西部资源控股股份有限公司 独立董事制度 (2019年4月修订) 总则 第一条 为了进一步完善四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公 司”或“本公司”)的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督机制,更好地维护中小股东利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上市公司治理准则》和本公司章程的有关规定,制定本制度。 第二条 独立董... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:30
    四川西部资源控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总 则 第一条为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事会和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:28
    通讯地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 PostalAddress:5-11/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,Building7,NO.8,Yongdingmen XibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing 邮政编码(PostCode):100077 电话(Tel):+86(10)88095588 传真(Fax):+86(10)88091199 关于四川西部资源控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 瑞华核字【2019】4814 号 四川西部资源控股股... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:21
    四川西部资源控股股份有限公司 2018年度股东大会 会议资料 会议时间:2019年5月20日14:30 会议地点:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室 会议议程 现场会议时间:2019年5月20日14:30 网络投票时间:2019年5月20日9:15-9:25,9:30―11:30,13:00―15:00 现场会议召开地点:四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室 现场会议主持人:董事长段志平先生 会议议程: 一、主持人宣布会议开始 二、介绍股东到会情况 三... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:35:14
    四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编:610072 女女 5502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’anNorthRoad,Chengdu,SichuanProv. 电话/TEL:(028)87747485 传真/FAX:(028)87741838 网址/WEBSITE:www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 关于四川西部资源控股股份有限公司 2018年度股东大会 法律意见书 康达股会字【2019】第0338号 致:四川西部资源控股股份有限公司 根据北京康达(成都)律师事务所(以下简称“本所”... 详细>>>
  • 2019-05-18 01:39:32
    证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-021号 四川西部资源控股股份有限公司 第八届董事会第八十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十五次会议于2019年5月17日以现场结合通讯方式召开,公司董事会办公室于2019年5月15日采取电话方式向全... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:50:47
    四川西部资源控股股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 四川西部资源控股股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:50:26
    四川西部资源控股股份有限公司独立董事 关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项专项说明的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川西部资源控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为四川西部资源控股股份有限公司的独立董事,对公司带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项进行了认真核查,发表独立意见如下: 一、内部控制审计报告带强调事项段的内容 西部资源对上海国际... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:50:21
    证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2019-018号 四川西部资源控股股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:49:56
    公司代码:600139 公司简称:西部资源 四川西部资源控股股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、重要提示....................................................................3 二、公司基本情况................................................................3 三、重要事项....................................................................5 四、附录........................................................................... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:49:32
    证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-011号 四川西部资源控股股份有限公司 关于延期披露2018年年度报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年4月29日披露《2018年年度报告》,因公司2018年年度报告编制及相关审计工作尚未完成,为确保信息披露的真实性... 详细>>>
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  • 2016-11-04 14:25:28
      西部资源10月31日发布三季报,公司2016年1-9月实现营业收入6.83亿元,同比下降29.97%,实现属于上市公司股东的净利润-2.31亿元,同比下降6868.12%。公司表示,对此将采取了积极应对措施,通过剥离资产等方式来补充流动资金,缓解资金压力。  报告显示,因受国家新能源政策调整的影响,公司新能源汽车板块生产订单不饱和,以及有色金属部分产品短期内仍将处于底部运行等影响,公司三季度净利润出现亏损。针对上述情况,公司拟通过挂牌转让的方式... 详细>>>
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