• 2019-02-14 09:08:00
    证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-005 西部矿业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 公司于近期收到与收益相关的政府补助,具体情况如下: 为积极响应国家三江源保护区有关政策大局的号召,公司控股子公司青海赛什塘铜业有限责任公司于2017年停止生产,并稳步有... 详细>>>
  • 2019-01-30 01:29:17
    西部矿业股份有限公司 第六届董事会独立董事对第六届董事会第十二次会议相关 议案的独立意见 2019年1月24日,西部矿业股份有限公司第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开。根据有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,独立董事会前审核了公司提交的相关资料,并进行了必要的调查、质询和咨询工作,同意将《关于聘任公司总裁的议案》提请公司第六届董事会第十二次会议审议。 全体独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见如下... 详细>>>
  • 2019-01-30 01:29:15
    证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-004 西部矿业股份有限公司 2018年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减 少16,000万元,同比减少61%左右。 预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 与上年同期相比,... 详细>>>
  • 2019-01-25 01:27:01
    证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-003 西部矿业股份有限公司 关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿 产资源企业股权完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年9月4日召开的第六届董事会第九次会议及2018年9月20召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于收购西宁特殊钢集团有限责... 详细>>>
  • 2019-01-25 01:26:59
    证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-002 西部矿业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 (二)本次董事会会议通知及议案于2019年1月19日以邮件方式向全体董事发出。 (三... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:28:13
    西部矿业股份有限公司 公司章程 (经2007年第二次临时股东大会修订、经2008年度股东大会修订、经2011年第一次临时股东大会修订、经2012年第二次临时股东大会修订、经2013年度股东大会修订、经2014年第二次临时股东大会修订、经2015年第一次临时股东大会修订、经2016年第一次临时股东大会修订、经2017年第三次临时股东大会修订、经2017年第四次临时股东大会修订、经2017年第六次临时股东大会修订、经2018年第二次临时股东大会修订) 二○一八年十二月 ... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:28:11
    西部矿业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年12月28日 (二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼四层会议室(1) (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优... 详细>>>
  • 2019-01-10 01:28:08
    证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-001 债券代码:122062 债券简称:11西矿02 债券代码:143680 债券简称:18西股01 西部矿业股份有限公司 关于2011年公司债券10年期品种2019年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 债权登记日:2019年1月16日 债券付息日:2019年1月17日 西部矿业股份有限公司(以下... 详细>>>
  • 2018-12-30 01:14:56
    西部矿业股份有限公司监事会议事规则 (经2007年第二次临时股东大会修订、经2011年第一次临时股东大会修订、经2012年第二次临时股东大会修订、经2018年第二次临时股东大会修订) 二○一八年十二月 第一章 总则 第一条西部矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为健全监督机制,明确监事会的权限和议事规程,保护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》(以下简... 详细>>>
  • 2018-12-30 01:14:54
    关于西部矿业股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书 青海树人律师事务所 关于西部矿业股份有限公司2018年第二次临时股东大会之 法律意见书 树律意见字[2018]122号 致:西部矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的规定,青海树... 详细>>>
  • 2018-12-14 09:14:00
    公司代码:601168 公司简称:西部矿业 西部矿业股份有限公司 2018年第三季度报告 二�一八年十月 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 ......... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:26:05
    证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2018-044 西部矿业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (二)本次监事会会议通知及议案于2018年10月14日以邮件方式向全体监事发出。 (三... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:26:03
    西部矿业股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2018年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) ... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:26:01
    西部矿业股份有限公司 第六届董事会独立董事对第六届董事会第十一次会议相关 议案的独立意见 2018年12月12日,西部矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式召开。根据有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,独立董事会前审核了公司提交的相关资料,并进行了必要的调查、质询和咨询工作,同意将下述议案提请公司第六届董事会第十一次会议审议。 全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下: 一、关于聘任公司高级管理... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:58
    由 扫描全能王 扫描创建 由 扫描全能王 扫描创建 由 扫描全能王 扫描创建 由 扫描全能王 扫描创建 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:54
    601168:西部矿业:青海湘和营业执照 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:52
    西部矿业股份有限公司 第六届董事会审计与内控委员会对第六届董事会第十一次 会议相关议案的审核意见 根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理办法》,第六届董事会审计与内控委员会对公司拟提交第六届董事会第十一次会议的相关议案进行事前审核,认为: 一、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案 经董事会审计与内控委员会研究并一致认为,安永华明会计师事务所作为公司首... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:49
    西部矿业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 (二)本次监事会会议通知及议案于2018年12月7日以邮件方式向全体监事发出。 (三)本次监事会会议于2018年12月12日以通讯方式召开。 (四)... 详细>>>
  • 2018-12-14 01:25:47
    西部矿业股份有限公司 (601168) 二�一八年第二次临时股东大会 会议材料 二�一八年十二月 西部矿业股份有限公司 二�一八年第二次临时股东大会议程 一、会议时间: 现场会议时间:2018年12月28日14时30分开始 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开... 详细>>>
  • 2018-12-13 09:16:00
    西部矿业股份有限公司 关于共同投资设立融资租赁公司及商业保理公司 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的:由西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)联合公司及公司全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司(以下简称“西矿香港”)、西矿集团全资子公司西部矿业集团(香港)有限公司(以下简... 详细>>>
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