天齐锂业:第四届监事会第二十六次会议决议公告
发布时间:2019-07-11 09:11:00
股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-066 债券代码:112639 债券简称:18天齐01 天齐锂业股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议(以下简称“会议”)于2019年7月3日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年7月1日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。 本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 公司监事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司(暂定名,英文名称:TianqibondCo.,Ltd,)为发行主体发行境外美元债券,由公司为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。 此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续 聘2019年度审计机构的相关事宜。 此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司监事会 二�一九年七月四日
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