• 2019-06-21 09:12:00
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-059 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“惠程科技”)于2019年6月13日收到《关于对深圳市惠程信息科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第270号),现公司就关注函相关问题回复公告如下: 一、你公司2018年年报... 详细>>>
  • 2019-06-19 01:37:33
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-058 深圳市惠程信息科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2019年5月15日召开的第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十五次会议及2019年5月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于 的议案》,公司... 详细>>>
  • 2019-06-14 09:31:00
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-056 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十四次会议于2019年6月6日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9... 详细>>>
  • 2019-06-14 09:29:00
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-055 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过15元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为... 详细>>>
  • 2019-06-14 01:39:14
    关于对深圳市惠程信息科技股份有限公司的关注函 中小板关注函【2019】第270号 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会: 2019年6月10日,你公司披露《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》,你公司与控股股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人北京信中利投资股份有限公司(以下简称“信中利”)签署了《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》,拟以现金形式收购信中利持有的全资子公司北京信中利股权投资管理有限公司(... 详细>>>
  • 2019-06-10 01:47:08
    北京市安理律师事务所 关于 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理【意】(2019)第Y010号 北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦9层,邮编:100026电话(Tel):(010)85879199 传真(Fax):(010)85879198 二�一九年五月 北京市安理律师事务所 关于 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的 法律意见书 安理【意】(2019)第Y010号 致:深圳市惠程信息科技股份有限公司 北京市安理律师... 详细>>>
  • 2019-06-10 01:47:06
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-057 关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次公司签署的《关于北京信中利股权投资管理有限公司之股权收购意向协议》为意向性协议,本次股权收购事项尚需根据审计和评估结果等最终确定,交易安排以双方签署的正式协议为准,本次收购尚存在不确定性; 2、本协议涉及的后续... 详细>>>
  • 2019-06-10 01:47:03
    独立董事关于第六届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第六届董事会第三十四次会议相关事项发表... 详细>>>
  • 2019-06-10 01:47:01
    独立董事关于第六届董事会第三十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作为深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,我们事先审阅了公司第六... 详细>>>
  • 2019-06-03 09:14:00
    深圳市惠程信息科技股份有限公司 章程 (2019年5月31日修订) 第一章 总则 第一条为维护深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原为深圳市惠程电气有限责任公司,经深圳市人... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:39:09
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-054 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人:公司董事会 2、表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3、现场会议召开时间为:2019年5月31日14:3... 详细>>>
  • 2019-05-30 01:36:56
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-043 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十二次会议于2019年5月15日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9... 详细>>>
  • 2019-05-30 01:36:53
    公司章程修正案 依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改 的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订,具体如下: 修订前 修订后 第五条公司住所:深圳市坪山区大工 第五条公司住所... 详细>>>
  • 2019-05-30 01:36:49
    关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-046),定于2019年5月31日14:30召开公司2019年第三次临时股东大会。 2019年5月20日,公司董事会收到... 详细>>>
  • 2019-05-30 01:36:47
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-048 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第三十三次会议于2019年5月20日14:30以现场及通讯表决方式召开 (本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董... 详细>>>
  • 2019-05-30 01:36:44
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-052 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于 的议案》,该方案尚需提交公司2019年5月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议。具体内容... 详细>>>
  • 2019-05-21 09:07:00
    北京市安理律师事务所 关于 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2018年年度股东大会 法律意见书 安理【意】(2019)第008号 北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦9层,邮编:100026电话(Tel):(010)85879199 传真(Fax):(010)85879198 二�一九年五月 关于 深圳市惠程信息科技股份有限公司 2018年年度股东大会 法律意见书 安理【意】(2019)第008号 致:深圳市惠程信息科技股份有限公司 北京市安理律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市惠... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:37:52
    独立董事关于第六届董事会第三十二次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:37:45
    独立董事关于第六届董事会第三十三次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:37:43
    证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-050 关于增加理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》,相关情况公告如下: 为充分利用自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平,在保证流动性和资金安全的前提下,2014年4月25... 详细>>>
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  • 2016-11-18 08:00:00
    北京市邦盛律师事务所 关于 深圳市惠程电气股份有限公司 二�一六年第四次临时股东大会 法律意见书 二�一六年十一月 北京市邦盛律师事务所 关于 深圳市惠程电气股份有限公司 二�一六年第四次临时股东大会的 ... 详细>>>
  • 2016-10-13 08:00:00
    证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2016-082 关于子公司相关主营业务符合国家鼓励类目录认定 并享受企业所得税税收优惠政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)子公司喀什中汇联银创业投资有限公司(以下简称“喀什中汇联银”)于2016年10月11日收到新疆维吾尔... 详细>>>
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