• 2019-06-25 01:28:38
    宁波杉杉股份有限公司 对外投资提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:AlturaMiningLimited(下称“Altura”,其为在澳大利亚证券交易所上市的从事锂矿项目运营的公司,股票交易代码AJM)251,361,249股股份,占其已发行股份的11.83% 投资金额:25,136,124.90澳元(每股0.10澳元 ),折合人民币约120,24... 详细>>>
  • 2019-06-12 01:31:30
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-037 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A股每股现金红利0.08元 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 A股 2019/6/18 - 2019/6/19 2019/6/19 差异化分红送转:否 一、 ... 详细>>>
  • 2019-06-03 01:28:29
    上海证券交易所 上证公函【2019】0831号 关于对宁波杉杉股份有限公司2018年年度报 告的事后审核问询函 宁波杉杉股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从行业经营、财务会计、信息披露等方面进一步补充披露下述信息。 一、关于公司的经营情况 1.... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:33:00
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 编号:临2019-030 宁波杉杉股份有限公司 关于2018年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度业绩说明会,于2019年5月9日09:30―11:00在浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室召开。本次会议... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:32:56
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-031 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月15日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源 基地A座5... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:32:54
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2019-032 宁波杉杉股份有限公司 关于收到业绩承诺补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”、“杉杉股份”)2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案》,同意公司与... 详细>>>
  • 2019-05-16 01:30:52
    北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见 京天股字(2019)第211号 致:宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2019年5月15日下午13时30分在浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师... 详细>>>
  • 2019-05-11 01:35:21
    宁波杉杉股份有限公司 2018年年度业绩说明会会议纪要 本次会议由宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”或“公司”)董事长兼总经理庄巍先生主持,副总经理兼财务总监杨峰先生、副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生等出席会议,与投资者进行了互动交流。 一、2018年公司业绩回顾 2018年,公司实现营业收入88.53亿元,同比增长7.05%;归属于上市公司股东的净利润11.15亿元,同比增长24.46%;经营活动产生的现金流量净额5.40亿元,同比大幅转正;加权... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:30:47
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 编号:临2019-029 宁波杉杉股份有限公司 关于2018年年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间:2019年5月9日(星期四)09:30-11:00 会议召开地点:浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室 会议召开方式:公司现场会议 一、说明会类型 公... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:41
    宁波杉杉股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:33
    600884 杉杉股份董事会审计委员会2018年度履职情况报告 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会2018年度履职情况报告 公司董事会: 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做 好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》及宁波杉杉股份有限公司《董事会 审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会 年报工作规程》等有关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行了审计... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:22
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 仇斌 工作原因 徐逸星 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:20
    宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 (第九届董事会第二十九次会议通过) 第一章总则 第一条为了强化宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会监督职能,维护审计的独立性,保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宁波杉杉股份有限公司章程》、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,特制定本工作规程。 第二条审计委员会是董事会下设的专门委员... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:15
    宁波杉杉股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (第九届董事会第二十九次会议通过) 第一章 总则 第一条为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本委员会工作细则。 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:13
    宁波杉杉股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:08
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2019-014 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)第九届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:04
    中信建投证券股份有限公司 关于宁波杉杉股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”或“保荐机构”)作为宁波杉杉股份有限公司(下称“杉杉股份”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:38:58
    宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 二○一九年五月十五日 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 一、会议时间: 现场会议召开时间:2019年5月15日13:30。 网络投票起止时间:2019年5月15日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点: 宁... 详细>>>
  • 2019-04-28 11:40:00
    公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ....................................................3 二、 公司基本情况................................................3 三、 重要事项 ....................................................6 四、 附录 ........................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:40:28
    证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2019-028 宁波杉杉股份有限公司 关于公司大股东所持部分股份解冻的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月25日,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《宁波杉杉股份有限公司关于公司大股东所持部分股份解冻的公告》。详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。 ... 详细>>>
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  • 2016-11-09 14:38:23
    在分拆服装业到香港联合交易所上市事项上,宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”,600884,SH)又有新动态。  11月7日晚间,杉杉股份再度发出公告表示,下属子公司杉杉品牌运营股份有限公司已于当日收到了中国证券监督管理委员会《关于核准杉杉品牌发行境外上市外资股的批复》(证监许可 [2016]2414号)。在业界看来,这意味着昔日依靠服装行业起家的杉杉股份在将老主业单独拆分上市方面有了实质性进展。  对此,杉杉股份董秘钱程11月8日表示... 详细>>>
  • 2016-11-02 17:24:51
      对于锂电池原材料存在的结构性产能过剩隐忧,诸位业内人士均提到需要依靠整个行业的发展以及政策的支持来加以化解。那么,对于未来整个新能源汽车行业的发展前景,行业内外又是如何看待的呢?  值得一提的是,对于这个问题,长城证券并购部总经理尹中余做了一个很形象的比喻,他认为目前的新能源汽车行业就像一座“围城”,围城内外各公司的心态有所不同。  对于目前新能源汽车行业内公司的对外投资以及并购计划,尹中余做了一个“围城”的比... 详细>>>
  • 2016-10-25 16:10:35
      收购凯蓝涉足六氟磷酸锂,打造利润增长点: 巨化凯蓝是国内少数实现六氟磷酸锂稳定工业化生产的六家企业之一,前期规划产能1000吨/年,一期300吨/年产能已经投产。国内动力电池需求扩张带动六氟磷酸锂产品价格上行超过35万元/吨,产品当前毛利率超 70%。涉足六氟磷酸锂业务将为公司打造新的利润增长点。  六氟磷酸锂技术壁垒高,未来两年仍处紧平衡状态: 六氟磷酸锂生产过程涉及高低温、无水无氧操作、高纯精制、强腐蚀等因素,工艺难度极... 详细>>>
  • 2016-10-25 10:03:18
      杉杉股份与巨化集团5万吨/年锂电池材料及配套项目正式奠基。衢州市委副书记、市长宣布项目开工。宁波杉杉股份有限公司董事长、总裁庄巍,市领导傅根友、胡仲明、汤飞帆出席仪式。 该项目位于衢州绿色产业集聚区高新片区,一期占地223亩。巨化集团与杉杉股份将在项目投资、技术研发、产品制造、市场经营等方面共同合作,最终建设年产6000吨六氟磷酸锂、5万吨锂离子电池电解液的一体化项目,有望成为国内国际一流的锂电核心材料生产和研发基地。 ... 详细>>>
  • 2016-10-17 14:28:21
      尽管公司名称依然保持着“杉杉股份”(600884)的旧称,但随着旗下资产的整合以及服装资产进行分拆上市近日获得许可,这家以服装业务上市的公司在今年已经彻底告别服装业务,成为一家以锂电池材料及新能源汽车产业链为主营业务的新能源企业。同时,此次服装业务板块的剥离,意味着杉杉股份的第一次转型已经完全结束。  杉杉股份的第一次转型始自1999年。作为A股上市的第一家服装类公司,当时杉杉股份正处于发展的巅峰时期。但就在这个时候,杉杉... 详细>>>
  • 2016-08-23 09:49:49
      在江泉实业重大资产重组媒体说明会上,记者率先抛出三个问题:第一,杉杉控股方面如何定位旗下锂电池产业不同主体的发展战略和发展方向以及如何保证杉杉股份与瑞福锂业关联交易问题的公允性?第二,瑞福锂业如何看待行业发展态势?瑞福锂业与天齐锂业、赣锋锂业等同行业企业相比,在行业的地位如何?核心竞争力在哪里?业绩承诺如何保证实现?第三,瑞福锂业在此次重组前突击引入明天系公司天安财险作为重要股东,此举会给重组以及并购标的的发展... 详细>>>
  • 2016-07-01 14:31:17
      事件:公司6月28日发布公告称证监会受理控股子公司杉杉品牌H股首发申请。  主要观点:剥离杉杉品牌服装业务,专注新能源汽车子公司杉杉品牌是公司经营品牌服装业务的唯一经营平台,拟申请在香港联交所主板上市,分拆上市,最大化的发挥子公司的主观能动性。2015年,公司服装业务净利润5,222万元,剥离服装业务对公司经营管理及业绩影响较小。以西服起家的杉杉股份将彻底告别老行当,转型成为一家新能源上市企业。  2015年,杉杉股份通过非公... 详细>>>
  • 2016-06-12 09:14:00
      本周,杉杉股份临时股东大会通过了两项海外上市议案。其中,控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司将成为公司经营品牌服装业务的唯一经营平台,拟申请在香港联交所主板上市。  杉杉股份是中国服装行业的第一家上市公司。宁波人更是见证了杉杉的辉煌,穿一件杉杉西装,曾是宁波男士出席重要活动最为“体面”的选择。这则公告则意味着以西服起家的杉杉股份将彻底告别老行当,转型成为一家新能源上市企业。  曾经的主业将赴港上市  除了服装业务... 详细>>>
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