• 2019-03-19 09:08:00
    中信建投证券股份有限公司 关于航天彩虹无人机股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为航天彩虹无人机股份有限公司(更名前为浙江南洋科技股份有限公司,以下简称“上市公司”、“航天彩虹”、“南洋科技”、“公司”)2017年度发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要... 详细>>>
  • 2019-03-18 11:04:00
    航天彩虹无人机股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明 一、内部审计运作 1、内部审计部门负责人是否为专职,并由董是 事会或者其专门委员会提名,董事会任免。 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计是 部门,是否配置专职内部审计人员。 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或是 者其专门委员会报告一次。 4、内部审计部门是否至少每季... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:25
    航天彩虹无人机股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 (经2019年3月13日第五届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条为加强航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,规范公司股票管理程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:20
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-010 航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司申请授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)于2019年3月13日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于2019年申请授信额度的议案》、《关于彩虹无人机科技有限公司使用公司授信额度并为其提... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:18
    航天彩虹无人机股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 一、关于2018年度利润分配预案的独立意见 本次利润分配拟以2018年12月31日公司总股本946,062,685股为基数,向全体股... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:16
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-011 航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司原控股股东拟实施业绩承诺补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司重大资产重组情况 2017年11月20日,航天彩虹无人机股份有限公司(更名前为“浙江南洋科技股份有限公司”,以下简称“上市公司”、“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:13
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-013 航天彩虹无人机股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计估计变更情况概述 公司于2019年3月13日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过《关于会计估计变更的议案》,根据相关法律法规和《公司章程》等规定,本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:11
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-007 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)2012年度非公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司(... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:08
    航天彩虹:2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:06
    航天彩虹:2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:04
    航天彩虹:子公司彩虹无人机科技有限公司、航天神舟飞行器有限公司盈利预测完成情况的专项审核报告 详细>>>
  • 2019-03-16 01:41:02
    航天彩虹:拟进行商誉减值测试所涉及资产组价值咨询报告书 声 明 一、本价值咨询报告是我们根据委托人及被咨询单位提供的资料和价值咨询目的, 履行了一定的工作程序编制的。本价值咨询报告陈述的内容是客观的,但由于受委托人 提供资料的真实性、合法性、完整性和工作程序履行情况的制约,我们仅对价值咨询结 论的相对合理性承担相应责任。 二、本价值咨询报告仅供委托人和价值咨询报告中披露的其他报告使用者用于载明 的咨询目的。资产评估师及其所... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:40:59
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-006 航天彩虹无人机股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2019年3月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月2日以书面、邮件和电话方式... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:40:57
    中信建投证券股份有限公司 关于航天彩虹无人机股份有限公司发行购份购买资产 暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为航天彩虹无人机股份有限公司(更名前为浙江南洋科技股份有限公司,以下简称“上市公司”、“航天彩虹”、“南洋科技”、“公司”)2017年度发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:40:55
    航天彩虹无人机股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 尊敬的股东及代表: 作为航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定,以及《航天彩虹无人机股份有限公司章程》(以下... 详细>>>
  • 2019-03-16 01:40:52
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-014 航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司召开2018年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告及其摘要经公司第五届董事会第四次会议审议通过,已于2019年3月15日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于投资者更为全面深入地了解公司2018年... 详细>>>
  • 2019-03-15 09:52:00
    航天彩虹无人机股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 尊敬的股东及代表: 作为航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定,以及《航天彩虹无人机股份有限公司章程》(以下... 详细>>>
  • 2019-03-15 01:22:25
    航天彩虹无人机股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有... 详细>>>
  • 2019-03-15 01:22:22
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-009 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 (一)关联交易概述 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)因业务发展的需要,公司及其子公司与中国航天科技集团有限公司内部成员单位和保利科技有限公司等关联方之间存在部分... 详细>>>
  • 2019-03-15 01:22:20
    证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2019-003 航天彩虹无人机股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原... 详细>>>
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  • 2016-11-03 16:55:58
      在旁人避之不及的“地雷阵”中,南洋科技优雅穿行,犹如一名国际动作巨星,正完成其“不可能的任务”。  历时近九个月的推敲,南洋科技的重组方案在10月31日终于露出全貌,公司拟作价逾31亿元收购航天科技集团旗下优质军工资产,与现有的膜材料板块构成“军民融合”之双主业格局。伴随本次重组,南洋科技控股股东将变更为航天气动院,央企航天科技集团则将成为公司新的实际控制人。  与此前案例中竭力确保上市公司实控人不变从而绕开重组上... 详细>>>
  • 2016-10-31 09:51:40
      南洋科技30日晚公告,公司股东金投航天直接持有上市公司14940万股股份,占上市公司的股权比例为21.04%。台州金投将其持有的金投航天100%股权无偿划转至航天气动院。  同时,南洋科技拟向航天气动院购买其持有的彩虹无人机科技有限公司100%和航天神舟飞行器有限公司36%股权;同时购买其他股东持有的神飞公司48%股权。彩虹公司100%股权的交易价格暂定为24.16亿元;神飞公司84%股权的交易价格暂定为7.29亿元。公司拟以13.18元/股向交易对方发行股份... 详细>>>
  • 2016-10-26 09:56:13
      南洋科技(002389,股吧)26日早间公告筹划重组事项最新进展。目前公司已基本完成了标的公司的尽职调查工作,本次重组已获得国防科工局出具的原则同意的军工事项审查意见,其他有权部门的前置审批工作也在有序推进中。  据公告,截至目前,对标的公司的审计、评估工作正在推进中,公司及相关各方正基于尽职调查结果对本次重组方案做进一步完善工作。公司股票将继续停牌。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请... 详细>>>
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