• 2019-01-19 01:27:20
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-10 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)、召开时间 (1)现场会议召开时间为:2019年1月18日(星期五)14:45 (2)网... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:19:43
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2018-122 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第七届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,公司及下属子公司增加不... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:19:36
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-06 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议召开2019年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:19:34
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-05 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于拟开展远期结售汇的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次(临时)会议,于2018年12月28日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2019年1月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:19:32
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-02 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第七届监事会第十三次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次(临时)会议,于2018年12月28日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年1月2日在公司会... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:19:30
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-07 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲... 详细>>>
  • 2019-01-03 09:21:00
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-01 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次(临时)会议,于2018年12月28日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2019年1月2日以通讯表决方... 详细>>>
  • 2018-12-30 01:14:27
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2018-125 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第七届董事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,公司及下属子公司增加不... 详细>>>
  • 2018-12-27 09:07:00
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2018-123 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于认购上海 申达股份有限公司非公开发行A股股票的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第七届董事会第二十二次(临时)会议,会议审议通过了《关于拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股票的议案》... 详细>>>
  • 2018-12-24 09:17:00
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2018-116 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司拟认购上海 申达股份有限公司非公开发行A股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 上海申达股份有限公司非公开发行A股股票已获得中国证券监督管理委员 会核准批复,公司本次拟认购上海申达股份有限公司非公开发行A股股票结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 ... 详细>>>
  • 2018-12-22 01:27:13
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 独立董事关于进行风险投资事项的独立意见 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司(以下简称“国泰紫金”)拟与上海景云房地产开发有限公司(以下简称“上海景云”,为国泰紫金参股40%的参股公司)及公司控股子公司江苏国泰华盛实业有限公司、江苏国泰国华实业有限公司、江苏国泰汉帛贸易有限公司、江苏国泰国际集团上海进出口有限公司、江苏国泰亿盛实业有... 详细>>>
  • 2018-12-22 01:27:11
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2018-120 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第七届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次(临时)会议,于2018年12月15日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2018年12月19日以通讯表... 详细>>>
  • 2018-12-20 09:11:00
    中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用自有资金进行对外投资暨风险投资的 核查意见 独立财务顾问 二�一八年十二月 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“江苏国泰”、“上市公司”、“公司”)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”)的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相... 详细>>>
  • 2018-12-20 01:27:02
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于进行风险投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“江苏国泰”)全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司(以下简称“国泰紫金”)拟与上海景云房地产开发有限公司(以下简称“上海景云”,为国泰紫金参股40%的参股公司)及公司控股子公司江苏国泰华盛实业有... 详细>>>
  • 2018-12-15 01:27:22
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2018-119 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于高管减持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:(2018-93),公司董事会秘书、总裁助理郭盛虎先生生计划在公告之日起十... 详细>>>
  • 2018-12-03 09:09:00
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2018-115 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次(临时)会议,于2018年11月26日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知,并于2018年11月30日以通讯表... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:25:37
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2018-112 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)、召开时间 (1)现场会议召开时间为:2018年11月19日(星期一)14:45 (2)... 详细>>>
  • 2018-11-22 01:27:25
    江苏国泰 股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司2018年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资... 详细>>>
  • 2018-11-16 09:09:00
    中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 关于对江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的问询函 (中小板问询函[2018]第782号) 之 专项核查意见 独立财务顾问 二�一八年十一月 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”)作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“江苏国泰”、“上市公司”、“公司”)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易(以下简称“本次重组”)的独立财务顾问,就深圳证券交易所下发的《... 详细>>>
  • 2018-11-15 09:34:00
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2018-100 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年第三季度报告正 文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)唐莹声明:保证季度报告中财务... 详细>>>
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