• 2019-06-21 09:12:00
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-68 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲置募集资... 详细>>>
  • 2019-06-21 01:28:46
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-71 江苏国泰国际集团股份有限公司 2018年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2018年年度利润分配方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过。 本公司2018年年度利润分配方案为:拟以公司现... 详细>>>
  • 2019-06-15 01:30:13
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-70 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲置募集资... 详细>>>
  • 2019-05-31 09:42:00
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席贵公司2018年度股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为... 详细>>>
  • 2019-05-31 01:29:52
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-64 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司名称变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 公司于2019年04月24日召开公司第七届董事会第二十七次会议、2019年05月16日召开2018年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司 的议案》,详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定... 详细>>>
  • 2019-05-28 01:27:27
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-63 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司实际控制人变更名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到实际控制人江苏国泰国际集团有限公司的通知,该公司名称由“江苏国泰国际集团有限公司”变更为“江苏国泰国际贸易有限公司”,并已完成工商变更登记手续,取得了新的《营业执照》。 公司实际控制人本次除以上... 详细>>>
  • 2019-05-17 09:49:00
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)、召开时间 (1)现场会议召开时间为:2019年5月16日(星期四)13:30 (2)网络投票时间为:2019年5月15日―2019年5月16日 其中,通过深圳证券交... 详细>>>
  • 2019-05-10 01:35:29
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-52 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲... 详细>>>
  • 2019-05-08 01:35:34
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十七次会议决议召开2018年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和... 详细>>>
  • 2019-05-08 01:34:56
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-54 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2019年第一季度报告正 文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)唐莹声明:保证季度报告中财务... 详细>>>
  • 2019-05-08 01:34:51
    中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2018年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二�一九年五月 声明 中信证券股份有限公司接受江苏国泰国际集团国贸股份有限公司委托,担任本次重大资产重组的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》与《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求... 详细>>>
  • 2019-05-06 09:17:00
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 本人作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:42:42
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-55 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过185,000万元暂时闲... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:32
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-53 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》;于2019年4月11日召开2019年第... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:30
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)唐莹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:41:17
    证券代码:002091 公司简称:江苏国泰 公告编号:2019-56 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》;于2019年4月11日召开2019年第... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:41:11
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“江苏国泰”、“公司”或“上市公司”)2016年实施完成了重大资产重组,按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定,公司编制了标的公司2018年度业绩承诺实现情况说明... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:41:04
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司《章程》的议案 一、公司《章程》第六条原为: 公司注册资本为人民币1,570,774,045元。 拟修改为: 公司注册资本为人民币1,563,536,598元。 二、公司《章程》第二十条原为: 公司股份全部为普通股,共计1,570,774,045股。 拟修改为: 公司股份全部为普通股,共计1,563,536,598股。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 董事会 二零一九年四月二十四日 详细>>>
  • 2019-04-27 01:41:02
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-40 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年年度报告摘要一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓未亲自出席董事职未亲自出席会议原 被... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:40:59
    证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2019-42 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、预计2019年度日常关联交易的基本情况 (1)本公司及控股子公司2019年度预计向张家港国泰物业管理有限公司支付物业管理费、水电费等1,000万元。2018年度本公司及控股子... 详细>>>
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