• 2019-05-25 01:18:02
    600390:五矿资本2018年年度股东大会法律意见书 详细>>>
  • 2019-05-25 01:18:00
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-025 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2019年5月24日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决... 详细>>>
  • 2019-05-25 01:17:57
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2019-026 五矿资本股份有限公司 关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)和五矿资本股份有限公司(原名金瑞新材料科技股份有限公司,以下简称“公司”或“五矿资本”)《发行股份购买资产并... 详细>>>
  • 2019-05-25 01:17:55
    五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十次 会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定,我们作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第七届董事会第二十次会议相关议案及事项发表如下独立意见: 一、关于《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》的独立董事意见 经核查,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:20:13
    五矿资本股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019年5月20日 (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场 C213-C214会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其... 详细>>>
  • 2019-05-08 01:23:10
    五矿资本股份有限公司 2018年年度股东大会会议文件 二○一九年五月 2018年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,保证会议顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:27:03
    600390:五矿资本2019年第一次临时股东大会的法律意见书 详细>>>
  • 2019-04-30 01:26:58
    公司代码:600390 公司简称:五矿资本 五矿资本股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:26:55
    五矿资本股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事议事办法》等有关规定,认真行权,依法履职,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:26:53
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2018-019 五矿资本股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易,有助于公司拓展融资渠道、业务渠道,并能为公司带来较好的收益;同时本公司与... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:26:47
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-017 五矿资本股份有限公司 关于核销其他应收款、可供出售金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)于2019年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于核销其他应收款、可供出售金融资产的议案》,同意公司... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:26:01
    600390:五矿资本:关于五矿资本股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明(修订版) 详细>>>
  • 2019-04-28 11:42:00
    股票代码:600390 股票简称:五矿资本 公告编号:临2019-022 五矿资本股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事管涛先生的书面辞职报告。管涛先生因工作原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,并辞去公司董事会下... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:25:57
    五矿资本股份有限公司 审计委员会2018年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,现就2018年度公司董事会审计委员会工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会的基本情况 公司第七届董事会审计委员会由董事任珠峰先生、董事张树强先生、独立董事单飞跃先生、独立董事李明先生和独立董事管涛先... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:25:47
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-015 五矿资本股份有限公司 关于计提2018年度相关资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿资本”)于2019年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于计提2018年度相关资产减值准备的议案》,同意公司在2018年... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:25:45
    证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-021 五矿资本股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:25:29
    600390:五矿资本:中国国际金融股份有限公司关于五矿资本股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 详细>>>
  • 2019-04-28 01:25:27
    600390:五矿资本:关于五矿资本股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 详细>>>
  • 2019-04-28 01:25:24
    600390:五矿资本:2018年度审计报告 详细>>>
  • 2019-04-28 01:25:22
    600390:五矿资本:关于五矿资本股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 详细>>>
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