• 2019-06-24 09:44:00
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-024 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2019年6月14日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2019年6月21日召开第八届董事会第三十一次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事中有表决权... 详细>>>
  • 2019-06-24 09:31:00
    佛山电器照明股份有限公司 在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解佛山电器照明股份有限公司(以下简 称“本公司”)在广东省广晟财务有限公司(以下简称“财务公司”)存款的风险,保障资金安全、确保资金的流动性、盈利性,特制定本风险处置预案。 第二章 应急处置机构及职责 第二条 本公司成立存款风险预防处置工作领导小组(以下简称“领导小 组”),由总经理任组长,为领导工作小组风险... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:34:29
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-023 佛山电器照明股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案等情况 1、本公司2018年度利润分配方案已经公司于2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过,公司2018年度权益分配方案为:以公司现有总股本1,399,... 详细>>>
  • 2019-05-06 09:15:00
    佛山电器照明股份有限公司独立董事 对会计政策变更及相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和相关文件的规定,我们作为公司的独立董事,对公司会计政策变更及相关事项发表如下独立意见: 一、对会计政策变更的独立意见 公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国... 详细>>>
  • 2019-05-06 01:36:18
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-021 佛山电器照明股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议增加临时提案的情况 本公司于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》。2... 详细>>>
  • 2019-05-06 01:36:16
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-022 佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2019年4月29日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知,并于2019年5月5日召开第八届监事会第二十五次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会5名监事均对会议议... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:45:01
    广东华登律师事务所 Address:21/F,GlobalInternational Plaza,1ChengmentouWestRoad, GuangdongHuaDengLawFirm ChanchengDistrict,FoshanCity 地址:广东省佛山市禅城区城门头西路1号环球国际广场21层 电话:(0757)82902028 传真:(0757)82902033 http://www.gdhuadeng.com 广东华登律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2018年度股东大会法律意见书 致:佛山电器照明股份有限公司 广东华登律师事务所(以下简称“本所”)受佛山电器照明股份有... 详细>>>
  • 2019-04-26 01:41:17
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-017 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2019年4月25日召开第八届董事会第三十次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作... 详细>>>
  • 2019-04-26 01:41:15
    证券代码:000541、200541 证券简称:佛山照明、粤照明B 公告编号:2019-019 佛山电器照明股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明:保证季度... 详细>>>
  • 2019-04-26 01:41:12
    佛山电器照明股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本报告以中、英文两种文字编制... 详细>>>
  • 2019-04-26 01:41:08
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-018 佛山电器照明股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知,并于2019年4月25日召开第八届监事会第二十四次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会4名监事均对会议议... 详细>>>
  • 2019-04-26 01:41:03
    FOSHANELECTRICALANDLIGHTINGCO.,LTD. FIRSTQUARTERREPORT2019 April2019 FoshanElectricalandLightingCo.,Ltd. FirstQuarterReport2019 PartIImportantNotes TheBoardofDirectors(orthe“Board”),theSupervisoryCommitteeaswellasthedirectors,supervisorsandseniormanagementofFoshanElectricalandLightingCo.,Ltd.(hereinafterreferredtoasthe“Company”)herebyguaranteethefactuality,accuracyandcompletenessofthecontentsofthisReportanditss... 详细>>>
  • 2019-04-13 01:46:08
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-016 佛山电器照明股份有限公司 关于增加2018年度股东大会临时提案暨 召开2018年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:公司2018年度股东大会增加临时提案《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》,除增加此议案外,2018年度股东大会其... 详细>>>
  • 2019-04-02 09:21:00
    佛山电器照明股份有限公司 独立董事关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定,我们作为公司的独立董事,对公司董事会审议的《关于转让成都虹波实业股份有限公司股权的议案》发表如下独立意见: 公司本次转让成都虹波实业股份有限公司(以下简称“成都虹波”)股权,符合公司当前的战略规划,有利于盘活公司存量资产... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:42:44
    佛山电器照明股份有限公司 独立董事对公司2018年度报告等相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定,我们作为公司的独立董事,就佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第二十九次会议审议的有关议案发表如下独立意见: 一、对公司2018年度利润分配预案的独立意见 公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:42:42
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-009 佛山电器照明股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 2019年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过28550万元。2018年... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:42:39
    佛山电器照明股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 佛山电器照明股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:42:37
    佛山电器照明股份有限公司 公司章程(经2019年3月27日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过) 目 录 第一章 总则................................ 1 第二章 经营宗旨和范围........................ 2 第三章 党建工作............................. 3 第四章 股份................................ 4 第一节股份发行....................... 4 第二节股份增减和回购.................. 5 第三节股份转让....................... 6 第五章 股东... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:42:34
    股票简称:佛山照明(A股) 粤照明B(B股) 股票代码:000541(A股) 200541(B股) 公告编号:2019-010 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。 根据2018年10月全国人民代表大会常务委员会关于修改《公司法》 的决定,并结合公司的实际经营情况,公司于2019年3月27日... 详细>>>
  • 2019-04-02 01:42:21
    佛山电器照明股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席... 详细>>>
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