• 2019-03-23 01:35:56
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-03 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2018年获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2018年,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司收 到政府补助共2,203.62万元,具体情况如下: 单位:万元 获得补助主体 补助项目 补助依据 补助类型 会计处理方法 补助金额 《佛山... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:54
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:52
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-12 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于终止实施股票期权激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2015年4月28日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》及一系列相关配套文件(以下统称“股票期权激励计划”),2015... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:49
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 章 程 (经2019年3月21日公司第九届董事会第二十三次会议审 议通过,尚需提交公司二�一八年度股东大会审议) 目 录 第一章 总则…………………………………………………3第二章 经营宗旨和范围…………………………………4第三章 股份…………………………………………………5 第一节股份发行…………………………………5 第二节股份增减和回购…………………………5 第三节股份转让…………………………………... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:47
    佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司2018年度报告等有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定,我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司相关事项基于独立判断立场,发表意见如下: 一、对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来的专项说明及独立意见 ... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:45
    佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会议事规则 (经2019年3月21日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚 需提交公司二�一八年年度股东大会审议) 第一章总 则 第一条为提高董事会工作效率,明确决策程序,保证董事会决策的程序化及科学化, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司章程规 定,特制定本规则。 第二条董事会是公司决策中心,对股东大会负责。 第三条董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:42
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-10 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2019年预计为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“佛塑科技”)的控 股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司(以下简称“东莞佛塑”)、佛山金万达 科技股份有限公司(以下简称“金万达公司”)... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:40
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事罗绍德先生2018年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2018年,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,出席公司董事会和股东大会,勤勉履行职责,对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议,就关联交易、委托理财、外汇交易业务、公司对外担保情况、计提资产减值准备、... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:38
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-09 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2019年预计使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年3月21日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场会议方式召开了第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2019年预计使用闲置资金合计不超过4.3亿元进行委托理财的议案》,同... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:35
    关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 广会专字【2019】G18032440037号 目录 报告正文……………………………………………………1-22018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……3 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 广会专字【2019】G18032440037号 佛山佛塑科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审计了佛山佛塑科技集团股份有... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:31
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019年3月21日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。公司2018年度计提各类资产减值准备总额为5,429.59元。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:28
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 2018年度监事会报告 2018年,公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行各项监督职责,保证公司规范运作。现将一年来监事会主要工作情况总结如下: 一、监事会会议召开情况 2018年,公司监事会召开了4次会议: (一)2018年3月22日,公司召开第九届监事会第八次会议,审议通过了以下议案: 1.公司2017年年度报告全文及摘要; 2.公司2017年度监事会报告; 3.公司2017年度利润分配预案; 4.关于公司2017年度... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:26
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-13 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2019年3月21日在公司总部二楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事4人,实到4人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审... 详细>>>
  • 2019-03-23 01:35:21
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-05 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月11日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知,会议于2019年3月21日在公司总部二楼会议室以现场会议... 详细>>>
  • 2019-01-19 01:32:32
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-04 佛山佛塑科技集团股份有限公司2018年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日 2.预计的经营业绩:?亏损?扭亏为盈√同向上升 ?同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:11,000万元�C13,000万元 盈利:10,568.33万元 股东的... 详细>>>
  • 2019-01-04 01:25:58
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-02 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月29日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知,会议于2019年1月3日在公司总部二楼会议室以现场会议... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:25:47
    佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司2018年第三季度报告相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司会计政策变更、公司2018年前三季度计提资产减值准备事项发表独立意见如下... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:25:45
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2018-30 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日以现场会议表决方式召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:25:43
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2018-28 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月25日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知,会议于2018年10月29日在公司总部二楼会议室以现场会... 详细>>>
  • 2018-11-24 01:25:40
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2018-33 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事、总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“佛塑科技”)董事会近日收到公司董事、总裁柯明先生的书面辞职报告。因工作调动原因,柯明先生辞去公司第九届董事会董事、总裁职务,同时一并辞去公司第九届董事会下属发展战... 详细>>>
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  • 2016-10-17 17:47:00
        证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2016-101  佛山佛塑科技集团股份有限公司  关于财务资助逾期的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、概述  2015年5月至6月期间,为了缓解广州华工百川科技有限公司(以下简称“华工百川”)运营资金紧张的状况,保障其正常运营,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)以借款方式为华工百川提供财... 详细>>>
  • 2016-10-17 17:43:00
      佛塑科技(000973)2016-10-14融资融券信息显示,佛塑科技融资余额927,249,591元,融券余额0元,融资买入额18,653,921元,融资偿还额27,361,183元,融资净买额8,707,262元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额927,249,591元。佛塑科技融资融券详细信息如下表: 详细>>>
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