• 2019-06-01 01:37:06
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-06 佛山佛塑科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:37:03
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事邓鹏先生2018年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2018年,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,出席公司董事会和股东大会,勤勉履行职责,对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议,就关联交易、委托理财、外汇交易业务、公司对外担保情况、计提资产减值准备、续... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:37:01
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-14 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开二○一八年年度股东大会的通知 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二○一八年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法合规性说明:公司第九届董事... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:58
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 独立董事廖正品先生2018年度述职报告 本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,2018年,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定,出席公司董事会和股东大会,勤勉履行职责,对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议,就关联交易、委托理财、外汇交易业务、公司对外担保情况、计提资产减值准备、... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:56
    佛山佛塑科技集团股份有限公司股东大会议事规则(经2019年3月21日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过, 尚需提交公司二○一八年年度股东大会审议) 第一章总则 第一条 为规范股东大会运作程序,保证股东大会依法行使职权,提高工作效率, 保障投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东大会规则》和公司《章程》的有关规定,制定本规则。 第二... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:54
    佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明 一、公司2018年度利润分配预案 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司净利润为40,786,047.58元,加上2018年初未分配利润431,317,916.35元,提取10%法定盈余公积4,078,604.76元,现金分配股利29,022,695.13元,公司2018年期末可供股东分配利润为439,002,664.04元。拟定公司2018年度利润分配预案如下: 2018年度公司不派发现金红利,不送红... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:51
    佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会议事规则 (经2019年3月21日公司第九届监事会第十二次会议审议通过, 尚需提交公司二�一八年年度股东大会审议) 第一章总 则 第一条为规范监事会运作程序,维护公司、股东及职工的正当权益,完善公司内 部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》(下简称“公司法”)、《中华 人民共和国证券法》和本公司章程的规定,特制定本规则。 第二条监事会是常设性监察机构,履行有关法律、法规和公司章程规定的职... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:47
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 资产减值准备财务核销管理办法 (经2019年3月21日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过) 第一节 总则 第一条 为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及所属分公司、子公司(以下简称“各责任体”)的资产减值准备财务核销行为,促进公司建立和完善内部控制制度,依据《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规则》(粤国资预算[2005]159号)和《企业会计准则》规定,制定本办法。 第二条 公司及... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:45
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-11 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于公司2019年预计开展外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 2019年3月21日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2019年预计开展外汇交易业务的议案》。为了满足公司及控股子公司正常生产经营需要,... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:42
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:40
    佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事制度 (经2019年3月21日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过) 为进一步完善公司治理结构,强化对董事及管理层的约束和监督机制,更好地维护中小股东利益,促进公司的规范运作,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称指导意见)、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规定,特制定本制度。 第一条独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,并 与其所受聘的... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:37
    广州市天河区珠江东路32号利通广场37层 邮编:510623 37/F,LeatopPlaza,No.32ZhujiangEastRoad,TianheDistrict,Guangzhou,510623 电话/Tel:+862037392666 传真/Fax:+862037392826 网址/Web:www.kangdalawyers.com 北京 天津上海深圳广州 西安沈阳南京杭州海口菏泽成都 苏州呼和浩特 北京市康达(广州)律师事务所 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 终止股票期权激励计划的 法律意见书 康达法意字【2019】第0355号 二�一九年三月 北京市康达(广... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:35
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 2018年度审计报告 广会审字【2019】G18032440017号 一、审计报告………………………………………… 1-6二、财务报表………………………………………… 7-112 合并资产负债表……………………………………7-8 母公司资产负债表………………………………… 9-10 合并利润表…………………………………………11 母公司利润表……………………………………… 12 合并现金流量表……………………………………13 母公司现金流... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:30
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-10 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2019年预计为控股子公司提供担保的公告(更新后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“佛塑科技”)的控 股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司(以下简称“东莞佛塑”)、佛山金万达 科技股份有限公司(以下简称“金万达... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:28
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开二○一八年年度股东大会的提示性公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司于2019年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二�一八年年度股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式,现就有关事项提示如下: 一... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:26
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-18 佛山佛塑科技集团股份有限公司 二○一八年年度股东大会决议公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间:2019年4月18日(星期四)上午10:30时 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:23
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-20 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明:保证季度报告... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:36:17
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-23 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于2019年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月31日召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。2018年3月,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下... 详细>>>
  • 2019-04-28 11:37:00
    证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月22日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知,会议于2019年4月25日在公司总部二楼会议室以现场会议... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:47:03
    佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、... 详细>>>
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>>
  • 2016-10-17 17:47:00
        证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2016-101  佛山佛塑科技集团股份有限公司  关于财务资助逾期的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、概述  2015年5月至6月期间,为了缓解广州华工百川科技有限公司(以下简称“华工百川”)运营资金紧张的状况,保障其正常运营,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)以借款方式为华工百川提供财... 详细>>>
  • 2016-10-17 17:43:00
      佛塑科技(000973)2016-10-14融资融券信息显示,佛塑科技融资余额927,249,591元,融券余额0元,融资买入额18,653,921元,融资偿还额27,361,183元,融资净买额8,707,262元,融券余量0股,融券卖出量0股,融券偿还量0股,融资融券余额927,249,591元。佛塑科技融资融券详细信息如下表: 详细>>>
<<
1
>>