• 2019-06-05 09:25:00
    2018年年度权益分派实施公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-038 道明光学股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已在2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过,本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;自分配方案披露至实... 详细>>>
  • 2019-05-24 09:41:00
    关于回购注销相关股东业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-036 道明光学股份有限公司 关于回购注销相关股东业绩补偿股份减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”或“公司”)(统一社会信用代码:9133000066917394XU)分别于2019年4月28日、2019... 详细>>>
  • 2019-05-24 01:37:16
    道明光学股份有限公司 章程 2019年4月 目录 第一章总则................................................................................................................ 3 第二章经营宗旨和范围............................................................................................ 4 第三章股份................................................................................................................ 4 第一节股份发... 详细>>>
  • 2019-05-24 01:37:14
    证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-022 道明光学股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)2015年非公开发行股票 1.实际募... 详细>>>
  • 2019-05-24 01:36:33
    浙江六和律师事务所 关于道明光学股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2019)第0244号 致:道明光学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称“《规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《道明光学股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,浙江六和律师事务所(下称“本所... 详细>>>
  • 2019-05-22 01:41:31
    浙江六和律师事务所 关于道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨重大资产重组之 业绩补偿涉及股份回购注销相关事项的法律意见书 浙六和法意(2019)第0246号 致:道明光学股份有限公司 浙江六和律师事务所受道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“道明光学”)委托,担任公司特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、... 详细>>>
  • 2019-05-22 01:41:28
    证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-035 道明光学股份有限公司 2018年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知:公司董事会于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2018年度股东大会的公告... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:41
    道明光学股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 (陈良照) 道明光学股份有限公司各位股东及代表: 作为道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求,认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2018年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:39
    道明光学股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 (蔡宁) 道明光学股份有限公司各位股东及代表: 作为道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求,认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2018年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:36
    道明光学股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 (陈婧) 道明光学股份有限公司各位股东及代表: 作为道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求,认真行使法律所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司2018年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:33
    关于监事辞职及提名监事候选人的公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-030 道明光学股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年4月26日收到监事求海滨先生的辞职报告。求海滨先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务,其辞职后不再担任公司任何职务。鉴于... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:31
    关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-024 道明光学股份有限公司 关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”或“公司”)于2019年4月28日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》,为减... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:29
    关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-034 道明光学股份有限公司 关于举行2018年度网上业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月10日(星期五)下午15:00-17:00在“道明光学投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:23
    证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-032 道明光学股份有限公司 关于召开公司2018年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,现就关于召开2018年度股东大会的事项公告如下: 一、 会议召开的基本情况 1、股东... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:08
    海通证券股份有限公司 关于道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项 之 2018年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二�一九年四月 声明 海通证券股份有限公司受道明光学股份有限公司委托,担任道明光学2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易的独立财务顾问。海通证券就本次交易所发表的意见完全是独立进行的。 海通证券依据本持续督导意见出具日前已经发... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:55:06
    第四届董事会第十三次会议决议公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-019 道明光学股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2019年4月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。由于2018年年度报告编制的工作量较... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:54:59
    海通证券股份有限公司 关于道明光学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨重大资产重组事项 之 2018年业绩承诺实现情况的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“本独立财务顾问”)作为2016年道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之独立财务顾问,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司重大资产重组... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:52:15
    关于实际控制人部分股份解除质押的公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-018 道明光学股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到了公司实际控制人之一胡智彪先生关于部分股份解除质押的通知,具体事项如下: 一、股东股份解除质押基本情况 是否为 本... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:52:13
    道明光学股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告 道明光学股份有限公司全体股东: 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制自我评价情况... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:52:11
    道明光学股份有限公司 2018年度财务决算报告 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)2018年财务报表业经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审〔2019〕4988号标准无保留意见的审计 报告。注册会计师的审计意见是:本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了道明光学公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况, 以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司2018年度财务决算情况报告如... 详细>>>
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