• 2019-05-21 09:08:00
    深圳市大富科技股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-050 深圳市大富科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日以电话/邮件方 式向各监事发出公司第四届监事会第一次会议通知。 2. 本次会议于2019年5月15日在深圳市... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:28:14
    中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码:518017 12/F,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD,SHENZHEN,P.R.CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537 电子邮件(E-mail):info@shujin.cn 网站(Website):www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市大富科技股份有限公司 二�一八年年度股东大会的 法律意见书 信达会字2019第125号 致:深圳市大富科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受深圳市... 详细>>>
  • 2019-05-21 01:28:11
    证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-051 深圳市大富科技股份有限公司 2018年度股东大会决议补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召集人:公司第三届董事会。 2.会议召开日期与时间: (1)现场会... 详细>>>
  • 2019-05-16 01:28:34
    深圳市大富科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日以电话/邮件方式向各董 事发出公司第四届董事会第一次会议通知。 2. 本次会议于2019年5月15日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋 三楼会议室以现场方式召开。 3. 会议应... 详细>>>
  • 2019-05-16 01:28:31
    证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-048 深圳市大富科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召集人:公司第三届董事会。 2.会议召开日期与时间: (1)现场会议时... 详细>>>
  • 2019-05-11 01:35:00
    证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-047 深圳市大富科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议 决议定于2019年5月15日在公司会议室召开2018年年度股东大会,关于本次股东大会的 的通知已于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.c... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:41:20
    深圳市大富科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了加强和规范企业内部控制,增强风险防范能力,促进企业持续健康发展,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求,我们对公司内部控制制度的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估。现就公司2018年度内部控制制... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:41:18
    关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议决议,本人钱南恺拟担任公司第四届董事会独立董事。截至股东大会通知公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2017年修订)第六条的规定,“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:41:16
    深圳市大富科技股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 深圳市大富科技股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 本人作为深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2018年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:41:13
    深圳市大富科技股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-039 深圳市大富科技股份有限公司 关于举行2018年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月25日在中国证监会指定信息披露网站上披露了2018年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于20... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:41:11
    深圳市大富科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市大富科技股份有限公司董事会现就提名耿建新为深圳市大富科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市大富科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:41:09
    深圳市大富科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人耿建新,作为深圳市大富科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:41:04
    深圳市大富科技股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-041 深圳市大富科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年度,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,本着对公司及全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:40:49
    深圳市大富科技股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-032 深圳市大富科技股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次计提资产减值准备,是依照《企 业会计准则》及公司会计政策的相关... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:40:42
    证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-043 深圳市大富科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次会议为2018年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:40:29
    深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以电话/邮件方式 向各董事发出公司第三届董事会第三十一次会议通知。 2. 本次会议于2019年4月23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三楼会议室以现场结合电话会议... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:40:27
    长城证券股份有限公司 关于深圳市大富科技股份有限公司 2018年度跟踪报告 保荐机构名称:长城证券股份有限公司 被保荐公司简称:大富科技(300134) 保荐代表人姓名:张涛 联系电话:0755-83516222 保荐代表人姓名:吴玎 联系电话:0755-83516222 一、保荐工作概述 项目 工作内容 1.公司信息披露审阅情况 (1)是否及时审阅公司信息披露文件 是 (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 (1)是否... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:40:22
    深圳市大富科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2019]004605号 大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 深圳市大富科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018年1月1日至2018年12月31日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-7 二、 已审财务报表 合并资产负债表 1-2 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5-6 母公司资产负债表 7-8 母公司利润表 9 母公司现金流量表 10 母公司股东... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:40:18
    证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-046 深圳市大富科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知(更正) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:本次会议为2018年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文... 详细>>>
  • 2019-05-01 01:40:16
    长城证券股份有限公司 关于深圳市大富科技股份有限公司 非公开发行A股股票之持续督导保荐总结报告书 长城证券股份有限公司(下称“长城证券”)作为深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“大富科技”、“发行人”或“公司”)非公开发行的保荐机构,履行持续督导职责期限至2018年12月31日。目前,持续督导期已经届满,长城证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定,出具本保荐总结报告书: 一、保荐机构及保荐代表人... 详细>>>
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  • 2016-10-11 08:00:00
    证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2016-090 深圳市大富科技股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公... 详细>>>
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