• 2019-06-22 01:28:43
    601011:宝泰隆独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见 详细>>>
  • 2019-06-19 09:15:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-049号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第三十三次会议于2019年6月18日以通讯表决方... 详细>>>
  • 2019-06-19 09:14:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-046号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年6月17日收到监事会主席常万昌先生提交的书面辞职信。因公司工作调整,常万昌先生提出辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务,... 详细>>>
  • 2019-06-18 09:12:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-047号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于董事、副总裁兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月17日收到公司董事、副总裁兼财务总监李飙先生提交的书面辞职信。因公司工作调整,李飙先生提出辞去公司第四届董事... 详细>>>
  • 2019-06-11 09:05:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-043号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第三十二次会议于2019年6月10日以现场和通讯表... 详细>>>
  • 2019-05-30 09:12:00
    证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2019-041号 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 董事、监事及高级管理人员持股的基本情况 截至本公告日,公司董事、总裁马庆先生持有公司有限售条件流通股1,000,000股,占公司股本总额的0.0621%;董... 详细>>>
  • 2019-05-29 01:31:08
    证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2019-040号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于董事及高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 董事及高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前,公司董事、副总裁兼财务总监李飙先生持有公司有限售条件流通股900,000股,占公司股本总额的0.0... 详细>>>
  • 2019-05-15 09:49:00
    宝泰隆新材料股份有限公司独立董事 关于上海证券交易所《关于对宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》相关问题之独立意见 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日收到上海证券交易所下发的《关于对宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0465号)(以下简称“《问询函》”),公司第一时间与我们沟通2018年年度报告事项相关问题。我们作为公司独立董事,在年度董事会... 详细>>>
  • 2019-05-10 01:34:42
    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度报告的 事后审核问询函的回复 上海证券交易所上市公司监管一部: 上海证券交易所上市公司监管一部(以下简称“贵部”)《关于对宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】第0465号)业已收悉,贵部要求本所对宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)相关问题发表核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“... 详细>>>
  • 2019-05-10 01:34:39
    金元证券股份有限公司关于上海证券交易所 《关于对宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度报告的事后审 核问询函》相关问题之核查意见 上海证券交易所上市公司监管一部: 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“宝泰隆”、“公司”或“发行人”)于2019年4月17日收到上海证券交易所下达的《关于对宝泰隆新材料股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函[2019]0465号)(以下简称“《年报问询函》”),金元证券股份有限公司(以下简称“金... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:23
    宝泰隆2018年年度股东大会法律意见书 黑龙江政通律师事务所 黑龙江政通律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江政通律师事务所(以下简称“本所”)接受宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派谢福玲律师、柴永新律师(以下简称“本所律师”)出席公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:20
    上海证券交易所 上证公函【2019】0465号 关于对宝泰隆新材料股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函 宝泰隆新材料股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司从行业经营情况、财务会计情况、信息披露事项等方面进一步补充披露下述信息。 一、关... 详细>>>
  • 2019-04-30 01:39:18
    宝泰隆新材料股份有限公司独立董事 关于公司开展票据池业务的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和《上市公司治理准则》等有关规定和规范性文件的要求,我们作为宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于公司开展票据池业务的议案》进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了上述事项的相关资料,包括但不限于... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:37:37
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-032号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日向各位监事发出了会议通知和会议材料,公司第四届监事会第二十六次会议于2019年4月25日以现场表决方... 详细>>>
  • 2019-04-28 01:37:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-033号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月25日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《公司开展票据池业务》的议案,该事项在公司董事会... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:39:27
    公司代码:601011 公司简称:宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:39:24
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-034号 宝泰隆新材料股份有限公司 2019年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号――化工》的相关规定,现将公司2019年1-3月主要经营数据披露如下: 一、主要产品... 详细>>>
  • 2019-04-27 01:39:12
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-031号 宝泰隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第三十一次会议于2019年4月25日以现场和远程... 详细>>>
  • 2019-04-16 01:35:00
    宝泰隆新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年4月15日 (二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持... 详细>>>
  • 2019-04-15 09:56:00
    股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-025号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月22日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币3亿元... 详细>>>
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  • 2017-05-16 08:05:00
    证券代码:601011证券简称:宝泰隆编号:临2017-051号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会 ... 详细>>>
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