• 2019-06-20 09:01:00
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-066 延安必康制药股份有限公司 关于深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日收到贵部发出的《关于对延安必康制药股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第309号),根据问询函中的要求,公司董事会及时组... 详细>>>
  • 2019-06-15 01:34:21
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-063 延安必康制药股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票... 详细>>>
  • 2019-06-12 09:06:00
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-062 延安必康制药股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月11日接到公司实际控制人李宗松先生的通知,获悉李宗松先生积极与质权人沟通协商,为进一步降低质押风险,将其前期质押给华泰证券股份有限公司(以下... 详细>>>
  • 2019-06-11 09:05:00
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-059 延安必康制药股份有限公司 关于收到深圳证券交易所监管函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“延安必康”)于2019年6月6日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对延安必康制药股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2019】第94号),公司董事会对上述监... 详细>>>
  • 2019-06-11 01:36:12
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-061 延安必康制药股份有限公司 关于公司股东及其一致行动人减持股份比例达到3%的公告 李宗松先生、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日收到... 详细>>>
  • 2019-06-10 09:34:00
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-060 延安必康制药股份有限公司 关于股东所持部分公司股票被动减持暨可能继续被动减持 的预披露公告 股东陈耀民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日收到公司股东陈耀民先生的通知,其质押给中国银河证券股份有限... 详细>>>
  • 2019-06-07 01:32:13
    1 关于对延安必康制药股份有限公司的监管函 中小板监管函【 2019】第 94 号 延安必康制药股份有限公司董事会、董事长谷晓嘉、董事兼总经理香 兴福、财务总监董文: 2018 年 10 月 30 日,你公司披露 2018 年第三季度报告,预计 2 018 年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为 8.0 3 亿元至 10.71 亿元。 2019 年 2 月 27 日,你公司披露业绩快报,预 计 2018 年度净利润为 4.30 亿元。 2019 年 4 月 29 日,你公司在 2018 年年度报告... 详细>>>
  • 2019-06-05 09:25:00
    关于对延安必康制药股份有限公司 2018年年报的问询函 中小板年报问询函【2019】第309号 延安必康制药股份有限公司董事会: 我部在对你公司2018年度报告进行审查的过程中,关注到如下事项: 1、报告期末,你公司在建工程余额为82.25亿元,占期末总资产比例的39.91%,本期增加约17.82亿元,较去年同期增加23.54%。 (1)请补充披露你公司在建工程规模和目前公司主营业务的匹配性。 (2)请结合相关工程建设进度,说明本期主要在建工程新增金额投向及用... 详细>>>
  • 2019-06-04 09:26:00
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-058 延安必康制药股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公... 详细>>>
  • 2019-06-01 01:34:20
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-057 延安必康制药股份有限公司 关于参加2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办“理性投... 详细>>>
  • 2019-05-25 01:31:41
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-055 延安必康制药股份有限公司 关于控股孙公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股孙公司必康润祥医药河北有限公司增资沧州健维康医药有限公司的议案》,同意公司控股孙公司必康润... 详细>>>
  • 2019-05-24 01:31:53
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-054 延安必康制药股份有限公司 关于公司股东及其一致行动人减持股份比例达到2%的公告 李宗松先生、新沂必康新医药产业综合体投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月22日收到... 详细>>>
  • 2019-05-22 01:36:48
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-053 延安必康制药股份有限公司 关于股东可能被动减持公司股票的预披露公告 股东周新基先生、上海萃竹、陕西北度保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日分别收到公司股东周新基先生、上海萃竹股权投资管理中心(有... 详细>>>
  • 2019-05-18 01:39:03
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-052 延安必康制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局对公司股东 采取出具警示函措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“延安必康”)于近日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《关于对新沂必康新医药产业综合体投资有限公司采取出具警示... 详细>>>
  • 2019-05-17 01:37:19
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-051 延安必康制药股份有限公司 关于股东减持股份的进展公告 新沂必康新医药产业综合体投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月19日、2019年3月15日、2019年4月2日分别披露了... 详细>>>
  • 2019-05-15 09:49:00
    延安必康制药股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是... 详细>>>
  • 2019-05-15 01:39:39
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-050 延安必康制药股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5 月14日接到公司股东陈耀民先生的通知,获悉其将前期质押给国泰君安证券股份 有限公司(以下简称“国泰君安”)的部分股份办理了解除质押登记手续,现将有 ... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:36:19
    证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-039 延安必康制药股份有限公司 2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谷晓嘉、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人(会计主管人员)董文声明:保证季度报告中财务报表的真... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:36:16
    延安必康制药股份有限公司 2018年度监事会工作报告 2018年度,公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地维护了公司和全体股东的利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会,通过审阅定期报... 详细>>>
  • 2019-05-07 01:36:13
    延安必康制药股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)重大资产重组配套非公开发行股票募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2914号)核准,公司向... 详细>>>
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